女庄主掌控43亿元地下钱庄 钱庄案告破引发港股波动

　　今年8月，深圳市公安局联合国家外汇管理局深圳市分局、深圳证券监管局在深圳宣布：年交易量高达43亿元的杜氏地下钱庄案告破，其中的关键人物杜玲被当场抓获，目前深圳警方已将该案侦结。

　　每天交易额达800万

　　据深圳市公安局副局长、经济犯罪侦查局局长李洪朗介绍，今年4月26日，广东省公安厅指示对深圳杜氏贸易公司涉嫌地下钱庄事件进行侦查，6月26日，行动小组端掉了该团伙位于罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点，6名主要犯罪嫌疑人包括杜玲本人当场被抓获，查获各种银行卡90张、网上银行密匙40个以及大量进行非法外汇交易的凭证。经外汇管理部门初步统计，该钱庄在深圳存在已有七八年之久，开办了境外汇兑、境内担保、土地转让保证金等非法金融业务，从中抽取佣金。年交易量达人民币43亿之巨，每天的交易额高达800余万元。

　　目前深圳警方已将该案侦结，杜玲本人被关押在梅林看守所等待法律裁定。

　　有国企卷入地下钱庄

　　早在今年8月联合通报会现场，国家外汇管理局深圳市分局科长陈建宁就称有深圳国企也卷入杜氏地下钱庄案。

　　据记者了解，卷入地下钱庄是中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化集团深圳石油分公司，两公司都是经由地下钱庄渠道收取香港一些公司支付的加油款。据深圳中油公司方面介绍，当时深圳中油公司要求香港公司用人民币结算加油款，但香港公司表示他们只能够提供港币。后在该香港公司建议下，深圳中油公司同意通过中恒达公司以人民币形式，将加油款转到内地的银行账户上。

　　杜氏钱庄不用现金交易

　　与传统地下钱庄不同，杜氏地下钱庄并不用现金交易，而是只在公司间进行转账，几乎全部通过网上银行操作。

　　据深圳经侦局目前掌握的一份转账数据显示：2007年5月，一份传真自香港发至深圳宝安南路大信大厦9楼f栋。传真显示，一笔565元港币已经到账，指示深圳这边付出相应的人民币。在深圳警方提供的这份钱庄自制凭据中，付款人、收款人、金额、汇费以及经手人一应俱全。

　　据深圳警方介绍，这可能是一笔客户短期旅游用资金。这一笔交易，杜玲掌控的地下钱庄收取汇费30元，据称这是最低标准的汇费金额。而目前有据可查的最大一笔交易，金额近3000万元。杜氏公司在港币或人民币进入自己公司账户后，在转向对方的过程中转成对方需要的币种，以此收取大量手续费和汇费。

　　据香港媒体报道，在深圳地下钱庄案侦破后，由于用于在境外炒股的资金链断裂，曾一度影响港股波动，有“亚洲股神”之称的李兆基18日在香港称，深圳地下钱庄案对港股的影响已反映出来，但预计内地会有宏观调控措施出台，波动和影响只是暂时性的。

　　“大姐”在家乡并未捐建一条街

　　当杜玲身世近日成为媒体追逐的焦点时，在她的老家连山吉田镇却鲜有人知道这位“大姐”竟然是多年前从大山里走出去的，甚至连当地的政府职能部门也对杜玲的神秘身世说不出个所以然。

　　连山县房管局办公室一位女同志告诉记者，由于吉田镇综合市场边有一条冷清的商业街被冠名为“杜玲商业街”，随着杜玲案的见诸报端，风传整条商业街都是杜玲捐建的，“这条街虽然名为杜玲街，但产权各方面与她没有任何关系，并非是她捐建的，只有商业街口那个招牌是她捐的，金额也很小”。

　　清远政协将启动对杜罢免程序

　　清远市政协办公室一位工作人员透露，杜于2003年选为清远市政协委员，每届大会都会回清远参加，至于杜是如何当选为政协委员，并在当选期间有无作出提案，或参与经贸活动，他表示不太清楚。不过最后他透露，鉴于杜的案情重大，清远政协近期将启动相关程序免去杜的委员职务。

　　20日下午，记者赶到位于香港旺角奶路臣街的得宝大厦，只见位于大厦一楼临街位置的杜氏钱庄香港总部还在正常营业。W 广日