杭州海关侦破2.24亿元特大名表走私案始末

　　□ 焦点关注 □

　　2007年上半年，我国一般贸易进口高档手表1万只，而同一时期流入国内市场的“走私名表”却多达2—2.5万只，是正常进口手表量的2倍。据杭州海关调查显示，国内一些正规钟表商、大商场及香港手表销售商深陷走私漩涡。

　　走私黑手搅乱奢侈品市场

　　(本刊记者)蔡岩红/文

　　林弈/摄影4家手表销售公司，两年间疯狂走私“劳力士”、“江诗丹顿”、“百达翡丽”、“卡地亚”等名贵手表3.5万多只，价值人民币2.24亿元。2008年1月10日，这起中国海关查获的最大名表走私案，在浙江省金华市中级人民法院正式开庭审理。

　　打折暴露走私隐情

　　“劳力士”、“江诗丹顿”、“百达翡丽”、“卡地亚”……浙江台州、金华两地的钟表市场，各种名贵手表琳琅满目，交易十分红火。假扮成顾客的杭州海关缉私警察正在暗中查访，名表30%至40%的折价率引起了他们的注意。

　　“这些都是正宗名表吗？”

　　“绝对正宗，如假包换。”

　　“这些手表都是从哪儿来的？”

　　“都是进口表，假一罚十。”

　　缉私警察继续查访发现，义乌地区经营名表的公司主要有开太、浩亮、亨得利3家，台州地区则有一家亨达利名表城有限公司。这些公司交易规模之大超出预想。

　　“台州亨达利”既在高档商场开设名表专柜，又在路桥商业城拥有数个铺位，基本垄断了台州名表市场供应，而义乌3家手表公司的销售范围更是覆盖了全国各地。

　　如此之多的名表果真都是正常进口的吗？缉私警察调阅了同一时期全国各口岸手表一般贸易进口数据，结果大吃一惊。数据显示，正常进口名表主要集中在“劳力士”、“欧米茄”等少数高端品牌，义乌、台州市场上销售的“浪琴”、“西铁城”等品牌则根本没有进口记录。此外，两地市场上销售的“伯爵”、“江诗丹顿”等品牌手表则尚未在国内设立代理机构和代理商。

　　更令人疑惑的是，在这些公司开设的店铺里，有些表的折扣价甚至低于同类型手表的进口报关价。

　　如此大量的高档名表究竟从何而来？又是如何流入国内市场的呢？杭州海关缉私局决定组织台州、金华两地缉私警察展开深入调查。

　　探寻名表“进口路线”

　　名表店，是来路不明手表的交易平台，也是海关目前掌握的大量销售名表的惟一线索，缉私部门将此作为案件侦查的突破口。

　　蹲点守候在几家名表店的缉私警察很快有了发现：每隔一两天，总会有快递公司的人把一些名为“五金件”的包裹送到店里。跟踪快递公司送货员，缉私警察找到了货运站，发现“五金件”包裹内实际装着的，正是一块块价值不菲的名表。从包裹货运单上看，这些“五金件”均从东莞、深圳寄出。

　　顺藤摸瓜，缉私警察追踪到东莞，在调阅了同期所有发往台州的快递单后，最终将目光锁定在东莞桥头镇的一幢三层小楼，以及频繁进出该小楼的一名年轻男子身上。

　　名表，正是从这儿寄出的。

　　经过一个月的摸排暗访，名表店销售人员声称的“进口名表”的“进口路线”浮出水面：年轻男子姓莫，利用哥哥及好友姚某为“粤港直通车”司机的便利条件，将“台州亨达利”牟某、“义乌开太”朱某等向香港天龙钟表有限公司等名表供应商购买的名表夹藏在车辆驾驶座上方的空格内，通过逃避海关监管，将名表走私进境。“直通车”一般上午9点从香港开出，中午12点到达东莞，下午1点左右莫某就可将这些名表寄往台州、金华。通过“偷运”名表进境，莫某向“亨达利”、“开太”等收取名表价值1.5‰的“水客费”，以此牟利。

　　与此同时，另一路追踪到深圳的缉私警察也有了收获。

　　为了扩大在内地的销售份额，香港天龙公司的杨某不仅向“台州亨达利”、“义乌开太”出售名表，还主动提供走私服务：安排“水客”将名表通过随身藏匿等方式走私入境，并长期在深圳雇用一女子文某，负责将走私名表通过快递向台州、金华发货。香港天龙公司按手表档次高低支付“水客费”，如偷运进一只“劳力士”手表支付300元，一只“浪琴”则支付50元。

　　随着两条“互不干扰”而又“殊途同归”的名表“进口路线”日渐清晰，2007年初，杭州海关缉私局决定成立专案组对“台州亨达利”、“义乌开太”、“义乌浩亮”、“义乌亨得利”4起涉嫌走私名表案正式立案侦查，随后海关总署缉私局将这起系列手表走私案件列为年度督办案件。

　　随着侦查的进一步深入，缉私警察们又发现了一个更为惊人的情况：除了香港天龙公司以外，香港较大的手表销售商几乎都不同程度地参与了名表走私，其中不乏名表授权代理商，如香港永基利公司就是“西铁城”品牌的授权代理商。而境内的销售方——“台州亨达利”、“义乌开太”等则扮演着多重角色：既是当地走私名表的零售商，又是面向全国各地的走私名表批发商，还是一些大型百货商店名表专柜的供货商，如“台州亨达利”还是“劳力士”品牌的台州地区惟一授权代理商。

　　此后，在香港专门当“水客”的陈某，在广州负责接收走私表并向内地发货、收款的秦某，在深圳经营“地下钱庄”负责将走私名表款项非法转移出境的另一个陈某等犯罪嫌疑人先后进入缉私警察的视线中……一张触角遍及全国、分工明确的走私名表脉络日渐清晰。

　　走私“大鳄”相继落网

　　收网时机已到，但专案组遇到一个难题：香港的供货商与内地的销售商之间联系密切，内地的抓捕行动一旦展开，很可能打草惊蛇。考虑再三，专案组决定以走私“大户”——香港天龙公司作为缉私战的突破口。

　　2007年4月中旬，专案组获悉，22日广州将举办一个钟表展销会，香港天龙公司恰好在受邀名单之列。在专案组的统一部署下，台州、金华海关缉私分局的干警们不动声色地掌控了4家涉案钟表公司的负责人，同时兵分三路赶赴广州、深圳、东莞的缉私警察也已“潜伏”到位，“盯牢”了处于走私中间环节的“水客”们。

　　22日晚9点，西装革履的杨某手持“港澳通行证”出现在深圳罗湖口岸，被海关缉私人员当场抓获。

　　第二天，专案组在台州、义乌、广州、深圳、东莞5地展开统一抓捕行动。

　　台州小组一直暗中盯着“台州亨达利”的负责人牟某及5个店铺的经营状况。收网指令一下，缉私警察迅速出击，将正在与朋友打麻将的牟某抓获；同时出击的另一组警力在牟某家中将正在烧毁往来票据的王某(牟某妻子)抓获。原来，杨某的“失踪”令一直联系不上杨的牟某十分紧张，特地打电话回家吩咐妻子“把家里的东西该处理就处理掉”。牟某却怎么也没料到自己随身保管的二十几张发票还是让走私犯罪事实“证据确凿”。发票内容显示，2007年1—3月，牟某仅从香港天龙公司购买并走私入境的名表就接近600只，总价值980多万元港币，涉嫌偷逃国家税款560余万元人民币。其后，缉私警察查封了牟某名下的所有店铺，查扣了“欧米茄”、“帝舵”等品牌的走私名表千余只。

　　义乌小组兵分三路，分别锁定3家涉案公司及其经营的相关店铺。很快，捷报传来，“开太”负责人朱某在自家店铺“算账”时被抓获，店铺内5000余只名表被查扣；“浩亮”负责人朱某在自己家中“落网”，缉私警察从其家中搜出藏匿的手表往来发票、账册数箱；“亨得利”负责人朱某尚在睡梦中就被抓获……当晚，缉私警察彻夜未眠，从3家公司所属店铺中查扣“劳力士”、“雷达”、“浪琴”等名表上万只。

　　与此同时，深圳、东莞也传来缉捕行动成功的消息。截止到2007年7月3日，15名(包括2名香港人在内)名表走私链上的各路“角色”全部落网，案件成功告破。

　　此时，名表走私“路线图”被完全揭开。名表的境外来源竟然是香港七八家正规的大型钟表商行。台州、义乌的买家(“地区大户”)在与香港公司谈妥买卖手表品种、价格后，由内地买家(部分通过香港卖家)雇佣“水客”通过随身夹藏、“粤港直通车”夹带等方式将手表走私到广东的广州、深圳、东莞交给境内收货人，其后再通过国内的快递公司、邮局，将走私手表以“五金件”的名义寄给买家，货款则通过“地下钱庄”汇往境外。“地区大户”再将这些走私名表或批发给全国各地，或直接低价零售，甚至供货给大型商场的名表专柜，从中牟取暴利。