升汇集团董事长侵占股权

　　案例之 升汇集团董事长侵占股权

　　2001年9月至2003年6月间，犯罪嫌疑人陈泳妃(“升汇集团”董事长)先后三次将其所持的升汇集团100%股权退出50%分给犯罪嫌疑人梁健、高宏、官强、林熹等人及福建太平洋创业投资有限公司，商定从“升汇集团”所属公司拿出5000万元作为退股款补偿，陈泳妃，梁健、高宏等人则不支付对价款取得相应股权。2003年5月至2005年12月间，犯罪嫌疑人陈泳妃以特别红利、分红、股利等各种名义，陆续从“升汇集团”及下属6家公司领出退股补偿金2590.7万元。2004年4月，陈泳妃伙同高宏、王卫岗(“升汇集团”财务总监)等人从“升汇集团”下属3家公司提取现金207万元，用于归还其个人欠他人的借款，并于2005年底指使公司财务人员以磨账和循环走款的方式将挂账冲平。

　　另查明，犯罪嫌疑人高宏2004年10月离开“升汇集团”时将其所持“升汇集团”10%股权和福建太平洋创业投资公司25%的股权退出给王卫岗等人，2004年12月至2005年10月间，从“升汇集团”下属3家公司取得退股补偿金490万元。由于公司巨额资金被侵占，经营恶化，截至2007年9月，“升汇集团”及6家在厦门所属公司欠厦门中行、中信实业银行和交通银行贷款本息共计5.2亿元无法归还。2007年9月29日，该案侦结移送起诉。

　　案例之 用假合同非法挪用巨款

　　2006年3月2日，福建证监局向省公安厅移送了西安飞天科工贸集团有限公司原董事长邱忠保等人涉嫌挪用福建三农集团股份有限公司 (以下简称 “三农集团”)49684万元巨额资金的犯罪线索。2006年3月3日，省公安厅经侦总队对邱忠保等人涉嫌挪用资金案立案侦查。

　　案例之 4000人受骗购买假基金

　　2007年5月18日，莆田市公安局经侦支队对 “中讯基金”集资诈骗案立案侦查。经查，2007年3月1日，犯罪嫌疑人林风华 (男，34岁，莆田市秀屿区东埔镇下坑村人，批捕在逃)、彭斌伙同邱志祥、施高发、吴兰花等人在莆田市虚构中讯金融(香港)有限公司，编造网址通过虚假宣传实施犯罪活动。至案发，该案被骗人数近4000人，涉及北京、河南、河北等24个省、市，涉案金额达1000多万元。2008年1月16日，该案侦结移送起诉。