深圳公布虚假登记十大案例

　　【本报讯】（记者 肖 健 通讯员 李秀娟）近日，市工商局、市公安局召开联合打击虚假登记和非法登记代理行为现场会，公布了近年来行动中查处的虚假登记十大典型案例。

　　据介绍，市场经营秩序要求合法的市场经营主体平等地参加经营活动。而注册资本不实的市场主体，擅自非法降低准入条件，严重扰乱市场经济秩序，破坏市场信用体系建设，使经济交往的安全性大大降低，社会交易安全受到破坏。特别是一些非法公司在市场经济活动中，买空卖空，大肆进行商业欺诈、虚开发票等违法犯罪活动，如近年来发生在我市的“广客隆”、“泰明国贸”案，外贸系列诈骗案，“雷霆一号”骗税案、“时商”特大非法传销案等等，都是虚假登记企业所为。

　　为此，从去年9月起，福田工商、公安部门率先联手开展打击“三虚一逃”的专项整治行动。两部门采取“及时查实及时移送”的方式，对涉嫌犯罪的企业和人员及时移交追究刑事责任，对重大案件或非法中介窝点，联手予以查处，有效进行打击。

　　截至今年2月，福田工商分局共查获涉嫌虚假登记的企业1786家，目前已对214家作出行政处罚，吊销营业执照169家，罚款900多万元；福田公安分局去年共立虚报注册资本案24宗，刑事拘留23人，批捕7人，移送起诉7宗9人，判决6宗8人。与此同时，有关部门查处了一大批虚假登记和非法登记代理案件，从很大程度上遏制了相关违法行为的蔓延态势。

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　　虚假登记十大典型案例

　　1 深圳市鑫某担保有限公司非法登记代理案

　　经查，该公司自2006年5月起，共为947户企业办结开业或增资的登记手续，279户企业正在办理尚未通过核准，涉案企业达1166户，为涉案企业垫付注册资本金合计79157万元。目前福田公安分局已刑拘该公司法人。

　　2 深圳市启某贸易公司虚报注册资本案

　　经查，该公司法人孔某、股东熊某花费12000元，由中介垫资100万元作为注册资本骗取公司登记。2007年9月，孔某某、熊某分别以虚报注册资本罪被判处有期徒刑1年。

　　3 深圳市金某达工程担保有限公司虚报注册资本案

　　经查，2005年，该公司法人何某、股东徐某通过中介人员使用虚假房屋租赁合同申请公司住所变更登记，并由中介垫资将注册资本从100万元增至3000万元。目前公安部门正立案侦查。

　　4 深圳市某兴贸易有限公司骗取登记案

　　经查，该公司在2005年1月6日申请设立登记时，使用周某已遗失的身份证并假冒其签名，伪造相关登记申请材料，取得设立登记。市工商局依据《公司法》规定撤销该公司的设立登记。

　　5 深圳市英某科技有限公司骗取变更登记案

　　2005年10月21日，深圳市英某科技有限公司申请办理变更登记。法人由高某变更为韩某，注册资本由100万元变更为350万元，股东由高某、张某变更为高某、张某及韩某，经理由张某变更为韩某。对于此次变更，张某与其他股东意见不一，无法达成共识，高某即在公司变更登记申请相关资料上伪造张某签名，并使用假公章取得公司变更登记。市工商局责令该公司在1个月内改正违法行为，撤销其变更登记，并处罚金3万元。

　　6 深圳市某典会会计师事务所有限公司提供虚假验资报告案

　　经查，深圳市某典会计师事务所有限公司在为深圳市某之旅旅游服务有限公司、深圳市潮某珠宝有限公司验资时，经办的注册会计师没有按规定到银行询证，而是委派公司员工余某代办，并伪造股东出资交款凭证和银行征询函，出具虚假验资报告。另经市财政局证实，该公司因缺乏必备条件，已于2006年9月14日被撤回设立的行政许可。根据规定，市工商局对该公司作出没收违法所得、吊销营业执照并处3000元罚款的处罚决定。

　　7 深圳市某药房有限公司逾期年检案

　　经查，该公司负责年检工作人员贪图方便，将公司下属分支机构的年检工作全部交由一名街头“拉客仔”办理，导致该公司102家分店营业执照上的年检印章均为虚假。市工商局对其作出补办年检、免予行政处罚的处理。

　　8 彭某投资申办虚假公司系列案

　　2007年4月，市工商局注册分局发现外地村民彭某自2006年3月25日起，在深圳连续投资申办了近50家公司，其中已核准设立登记42家公司。经实地检查，这些公司均不在原注册地址经营，彭某本人也下落不明。市工商局已依法吊销其中36家提交假冒租赁合同骗取登记的公司营业执照，并对其余6家公司做进一步调查取证。

　　9 外贸企业虚假登记系列案

　　2007年初，罗湖工商分局专门开展了一次外贸企业专项检查行动。行动中，工商执法人员对4521家外贸企业进行现场检查，证实2479家查无下落。此外，对2756家企业的登记材料核查发现，涉嫌提交虚假材料的企业有607家，涉嫌虚假出资、虚报注册资本和抽逃出资的12家。该部门目前对57家涉嫌虚假登记的企业立案调查，已结案15宗，罚没入库23万元，撤销企业登记5家，吊销营业执照6家，依法移送公安部门9宗。

　　10 深圳市苏某物流有限公司等虚假登记系列案

　　2007年5月，市工商局在收到某银行反映多家企业的验资账户、资金往来记录存在问题的来函后，立即对存在出资问题的企业立案调查。

　　截至2007年12月，已有3家公司被依法处理。其中，深圳市苏某物流有限公司于2007年4月18日申请变更登记，注册资本由10万元变更为100万元。各股东实际出资仅3万元，其余97万元均为中介垫资。此外，工商部门还查处了深圳市利某集装箱运输有限公司和深圳市万某华商贸有限公司虚假登记案。（肖 健 李秀娟）