套来１４７０万元外资一夜暴富

　　一家原本注册资金仅有50万的小公司造假成注册资金2000万，跟外资企业合作后，公司老总摇身一变成了四家资本过千万的新注册公司董事长。

　　这出“神话”正是出自对1470万元外资资金的“妙用”——为原有公司增资，给新公司注册资金。

　　成功引进1470万外资

　　在烟台经济犯罪侦查支队，记者看到了这出“神话”的创造者刘娟（化名）的“简历”，2001年之前，刘娟在浙江省临安市政府部门当一名普通的司机。2001年12月，刘娟毅然下海，个人出资29．6万元，注册成立了临安汽车零部件有限公司。公司注册资本50万元，刘娟任公司的董事长。

　　2004年初，刘娟通过朋友认识了澳大利亚某投资公司的副董事长ＰＥＴＥＲ，经过一段时间的交往，ＰＥＴＥＲ表示出了澳方公司想在中国投资的想法，刘娟提起自己临安的公司在烟台正好有一块地皮，不知澳方公司是否有兴趣跟她合作到烟台投资，双方商谈了几次之后很快确定了合作意向。

　　2004年2月，澳大利亚公司很快跟刘娟的临安汽车零部件公司签订了合作协议，双方共同投资建立了烟台百利汽车电器公司，公司注册资金3000万元，刘娟以临安公司在烟台的地皮折合人民币840万元，加上汽车零部件生产合同和厂房等有形和无形资产近700万，占了中澳合资公司51％的股份，成了公司董事长。澳方公司按照协议规定，2004年3月和7月间分别汇款120万美元和近60万美元入股，折合人民币1470万元。

　　不声不响挪走1300万

　　澳方资金及时、足额到位后，身为合资公司董事长的刘娟开始了自己的资金运作，为能有效利用这一千多万外资，刘娟只留下100多万人民币的外资作为烟台百利汽车公司的流动资金，其他的1300多万，刘娟在未与澳方股东协商的情况下，2004年4月2日，她把澳方第一笔注册资金中的850万转到了她临安汽车公司名下，2004年4月6日，刘娟把这850万外资中的800万作为注册资金在威海荣成又成立了一家汽车零部件公司，剩余50万元外资转入刘娟个人账户后去向不明。荣成零部件公司成立不到一周时间，刘娟又从刚投入荣成公司的注册资金中抽出300万，在烟台成立了无极变速器公司。2004年6月和12月，刘娟又两次从变速器公司里拨款200万和80万返还到烟台汽车公司账户上。

　　2004年7月，以同样的方式，刘娟又把澳方投资的470多万资金转到她临安汽车公司的名下，隔了半个月后，刘娟把这470多万外资中的463万以注册资金的形式重新注入到临安汽车公司账上，公司的注册资金一下从原来的50万元增资到500万元，一周之后，刘娟从投入临安公司的463万元中抽出250万转存到临安汽车公司的账户上，2007年8月，她又把463万资金中的200万转到临安汽车公司账户上。2005年，烟台的无极变速器公司发展起来后，刘娟从变速器公司又抽出980万资金与北京一家汽车厂合资成立了北京汽车工程设计公司。2006年3月，把烟台、威海、临安等几家公司的资金汇总后，刘娟以临安汽车零部件公司的名义出资4080万元与长春一家公司合资成立北京汽车有限公司，刘娟任董事长。

　　3万里追查挽回外商损失

　　2006年6月，对于刘娟非法挪用外资的行为，澳方投资公司代理人到烟台公安局经济犯罪侦查支队报了案，接到举报后，烟台经侦支队到临安查询850万和470多万外资的去向，并找烟台百利汽车公司的澳方代表了解情况、调查账目。

　　2006年7月，烟台经侦支队以刘娟涉嫌职务侵占犯罪立案侦查。调查中，办案人员发现，2004年2月，刘娟以临安汽车公司名义跟澳方合作之初，她向烟台工商局提交的临安公司营业执照的注册资本为2000万，而实际注册资本仅有50万元，刘娟利用虚假营业执照骗取澳方投资，已经涉嫌合同诈骗。她把澳方资金中的1300多万分别用于给原临安公司增资和注册新公司后，后又分别从荣成公司和临安公司提取现金共计600多万元，钱的去向查找不到。刘娟的上述行为又涉嫌挪用资金犯罪，澳方发现资金流失后曾向刘娟多次催要，但她拒不归还，也不告知澳方资金去向，符合职务侵占犯罪构成要件。

　　2007年7月26日，烟台公安经侦支队掌握了刘娟涉嫌挪用外资的重要证据后，立即发出抓捕指令。10月29日，专案组获取一条重要情报，有人在北京发现了刘娟的行迹，11月19日傍晚，被惊动了的刘娟带上司机，趁茫茫夜色离开了北京，专案组民警紧跟其后，暗中跟踪，长途跋涉19小时到达了临安市。11月23日晚上，经过3万里历时一年半的追查，刘娟在一家酒店与朋友聚会时被民警抓获。

　　在确凿的证据面前，刘娟一一供认了非法挪用外商资金的全部过程。民警根据她的交代，对其非法挪用的1470万外资全部追回。2008年3月2日，澳大利亚投资商给烟台市委和市政府发来感谢信，表达了对办案民警的衷心感谢。

　　目前，犯罪嫌疑人刘娟已被刑事拘留。

　　（文中公司名均为化名）