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走私分子甚至盘算好自己的退路:“每票报关单只对应一个货柜,即使个别货柜被海关查获,也很难追查到其他货柜。”南沙港码头面积超过3平方公里,堆放着超过十万个货柜,逐个开柜查验,3个月也未必查得完!
事不宜迟,首先锁定即将离港的船舶!将装船舱单逐项审核,发现其中22个货柜有重大嫌疑。经查,13个为伪报走私货柜,此时是7月26日凌晨4时。
舱单审核,成为搜寻可疑货柜的杀手锏!与此同时,海关调取电子申报数据进行风险参数分析,“申报为家具等低风险物品、单证数据逻辑合理、由穗×公司报关的……”,可疑货柜的特征一条条被总结出来,海关排查的包围圈越缩越小,逐步锁定了200多个可疑货柜。
从7月25日案发至28日,海关集中兵力,24小时连续作战,查获涉嫌走私出口的资源性物资共计178柜,其中,面粉108柜、大米56柜、尿素10柜、钢材4柜,查获粮食近4000吨。
再查 顺藤摸瓜幕后老板一网打尽
兵贵神速,7月25日下午缉私警察已直扑深圳。结果出人意料,3家涉案公司的注册法人均是广东、湖南的农民,注册的办公地址竟然是仓库,是典型的空壳公司!
“三票货物都是由穗×公司负责代理报关的,报关行肯定知道部分内幕。”海关决定从报关行入手。缉私警察联系穗×公司的经理肖某,肖某又以各种借口推搪,迟迟不肯现身。
原来,案发后肖某一边让报关员拖延时间、麻痹缉私警察,一边让员工将电脑和各种单证等关键证物转移,还给员工放了大假。
7月26日上午,码头传来消息,又有一家报关行涉案。
缉私警察顺藤摸瓜,很快发现这家报关行只是替罪羊,是何某借用该报关行的名义进行报关,何某是肖某的亲戚,5月份离开穗×公司后成立中×公司,有一住处在南沙新垦。
当晚,3名缉私警察赶往何某住处,发现该住处其实是中×公司员工宿舍。当时正有一个员工在宿舍内,一些单证和电脑摆放在一个角落里。该员工交代,案发后,何某立即将证物转移到员工宿舍,同样给员工放了假,打算在寻得安全之地后再将证物转移。缉私警察在二楼的夹层内找到了电脑和单证,穗×公司涉嫌走私的关键证据失而复得。
案情逐渐明朗,以华×公司为主的一批物流公司随之浮出水面,粮食就是由这些物流公司委托穗×和中×出口,平时粮食就囤放在南海、花都等地,待报关时才运至南沙港。
做贼心虚的华×公司老板杨某7月26日就躲藏起来。8月1日深夜,杨某被擒获。
至此,主要涉案人员基本落网,仅八日八夜共抓获涉案人员达16名。