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台海网10月14日讯 台湾特侦组侦办扁家洗钱案,昨天提讯力麒建设前董事长郭铨庆、前“总统办公室主任”林德训,以及涉嫌协助扁珍向企业收受工程贿款的白手套蔡铭哲,追查三人经手资金流向;办案人员透露,全案已进入收网阶段,最快这两天就会再传唤陈致中、黄睿靓夫妇到案,侦讯后也不排除声押。
“绝非被支配角色”
据台湾媒体报道,特侦组掌握事证显示,扁珍海外资金来源,可分为“国务机要费”及企业捐款两部分,利用蔡美利家族及吴淑珍胞兄吴景茂提供的人头帐户,以现金存款或购买附买回公司债等洗钱手法,先分批汇往香港、美国,再汇集到吴景茂在新加坡的帐户,前年底之前,扁珍在理专叶玲玲的协助下,原本将这些钱隐藏得很好,直到泽西岛向“调查局”通报吴淑珍疑涉洗钱情资,遭当时“调查局长”叶盛茂泄密,扁珍才开始对海外巨款进行乾坤大挪移。
检方查出,去年二月十五日,黄睿靓在瑞士美林银行开户,同年五月又委托美林在开曼群岛设立纸上企业宝昌公司,并由陈致中担任这个帐户的授权代理人,接着就将原本存在吴景茂帐户内的两千多万美元,全部转移到宝昌公司帐户,此后,扁家海外资金在各国流窜,所需经办各项开户、征信、签约等手续,几乎就由陈致中、黄睿靓两人和另一名理专接洽、签字。
因此,特侦组认定陈致中夫妇在洗钱案最后两年的角色,绝非被支配的角色,而是取代吴景茂成为扁珍海外洗钱的左右手,因此决定近日再传两人说明。
至于林德训不服遭收押提出抗告,昨遭台“高等法院”裁定驳回,法官认定,陈镇慧坦承她所制作的“国务机要费”支出表中,有两页是根据林德训的指示所制作,显见林有羁押的必要。