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台海网10月20日讯 台湾特侦组追查扁家洗钱案,发现中信金、元大金及开发金等相关公司及人员,与扁家海外人头帐户有异常资金往来,日前大规模搜索相关公司及住所,因中信金控董事长辜濂松及开发金总经理辜仲莹两人均在境外,待辜濂松回台,就会约谈。另特侦组也对辜仲莹、开发金控财务长兼发言人邱德馨、辜家管家吴丰富、王宁玲等四人发出出入境通知。
据台媒报道,据透露,特侦组对于扁家爆出疑在日本设有洗钱密帐,也同步展开调查,不排除是因案通缉逃亡日本的前中信金副董事长辜仲谅,以及与陈致中关系良好的辜仲莹,协助处理扁家设在日本的人头帐户。
由于辜濂松预计本月二十五日才会返台,检方将待他返台后就传唤到案。还在境外的辜仲莹,则发出入境通知,只要他一进入台湾,就马上通知特侦组,再视情况决定,是否立即传唤到案。