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洗钱版图不断扩大!扁家亚洲又添一纸上公司

http://www.sina.com.cn  2008年10月22日10:18  台海网

  台海网10月22日讯 继上个月扁家第5家海外纸上公司,“阿曼度”曝光后,“调查局”洗钱防制中心,再度接获艾格蒙组织情资,指陈致中、吴景茂在亚洲,还有一个尚未曝光的洗钱帐户!这个国家确定不是日本或新加坡,除了香港,也可能是国际知名的避税天堂“巴林”,不过对此,特侦组表示还要调查。

  据台媒报道,位于阿拉伯半岛的巴林,是君主国家,和欧洲列支敦士登、英属泽西岛等齐名,是富豪眼中避税天堂,巧的是扁家金流版图中,已曝光的5间纸上公司,就包括泽西岛、开曼群岛、维京群岛等知名避税国家,再加上美日香港、扁家在海外人头帐户及控股公司,就遍布全世界十几个国家。

  而且还不只亚洲,艾格蒙陆续从欧洲、中南美洲接获扁家帐户情资,专人汇整解读后,将由特侦组接手,查钱的来源、是否涉及不法。

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