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云南破获涉案金额达21亿非法炒汇案

http://www.sina.com.cn  2008年10月25日18:37  中国新闻网

  中新社昆明十月二十五日电 (康静) 记者今日从昆明市警方获悉,该市日前破获一起利用网络非法炒汇案,涉案金额高达二十一亿元人民币。这是云南省破获的首例利用网络进行非法炒卖外汇的案件。

  据介绍,涉案公司汇盈经济信息咨询有限公司是一家非法买卖外汇的公司,该公司非法介绍投资者通过互联网到美国的GFX(基非客斯)公司进行外汇交易,并从中收取佣金,从二00七年一月到二00八年七月,该公司涉嫌经营额高达二十一亿元人民币,投资者参与的结果都是赔得精光。

  据警方调查,汇盈经济信息咨询有限公司实际上是深圳淘金指公司的一个分公司,深圳淘金指公司的前身已因通过互联网非法经营外汇交易而被澳门、香港多次取缔,在境外无法生存后,才转战深圳成立了淘金指总公司,随后又陆续在全国十六个省(市)开设了子公司。二00六年,昆明开设其子公司

  网络炒汇活动实质是通过互联网开展外汇保证金(外汇按金)、外汇期货等外汇衍生产品交易。近年来,这一活动在中国一些城市渐呈蔓延趋势。昆明警方称,目前境内各种媒体上所载境外交易提供商都未获得过境内经营许可,某些投资或咨询公司、代表处组织境内居民个人参与这种交易活动均属于违法行为,投资者由此造成的一切损失和后果不受中国法律保护。

  目前,该案正在进一步审理之中。(完)


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