办案人员根据目前掌握的事证，发现包括“国务费”贪污案、海外洗钱、南港展览馆工程弊案、前兆丰金控董事长郑深池借用升恒昌公司负责人江松溪及员工帐户，替吴淑珍汇款五千万元到海外等，所有事发源头都指向吴淑珍。

　　此外，在扁家海外资金中，也发现有日前被搜索的中信、中华开发和元大等三大金控旗下公司、关系企业和股东的汇款纪录。

　　检方认为，陈致中与中信、元大等金控等企业第二代往来，不排除与二次金改的金控合并案有关，尽管目前还未充分掌握明显违法事证，但仍在积极搜证。

　　特别是开发金部分，人在国外的总经理辜仲莹，已向特侦组表示，本周会提前回台，一旦辜仲莹回台，特侦组就会约谈，查明三大金控有无帮助扁家洗钱和行贿，之后就会二度传讯陈致中、黄睿靓夫妇，厘清扁家海外帐户、金控协助洗钱及企业行贿等案情，必要时还会再到宝徕扁家就讯吴淑珍，届时，全案就可朝向侦结迈进。

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