随着扁家洗钱疑案调查的不断深入，涉案金控公司的不法事实将逐渐清晰。这一个个金元集团如何与政治权力相勾结，着实令人深思，它暴露出台湾司法监管的软弱与漏洞。

　　中信金控：汇往日本密账超亿？

　　在涉入洗钱案的三家金控公司中，中信金控被疑涉案最多，且涉案金额最高。据台湾检方调查，中信金控所涉洗钱案，至少包括“澄清湖购地案”、“日通公司汇款案”、“红火利益分配案”等三大部分。

　　“澄清湖购地案”是指中信金控购买高雄县澄清湖畔的一栋大楼，土地市值8.4亿元 (新台币，下同)，中信却以9.5亿元购买，产生1亿多元差价，这笔交易与兆丰金控前董事长郑深池有关。

　　台特侦组指出，中信金控以高于市价1.1亿元购买郑深池位于高雄县的一栋大楼，事后郑深池辗转替吴淑珍汇了5000万元到海外，汇钱疑似是卖楼差价的一部分。

　　“日通公司汇款案”指中信的子公司日通公司人员，被疑经手中信金控汇款扁家海外密账，“被疑人头”日前已到案说明是依中信金控高层指示，办理汇款作业。

　　“红火利益分配案”指的是中信金控购买兆丰金控的海外结构债，而后卖给香港的 “空壳公司”红火公司，获利约10亿元。台湾检方认为，获利部分有3亿元被中信金控副董事长辜仲谅（辜濂松大儿子）汇往日本的银行，其中1亿元可能汇入扁家的日本密账。

　　在此次洗钱案之前，台北地检署曾在2007年2月侦办“红火”一案，当时传讯了辜濂松，考虑到辜仲谅与陈水扁家庭互动良好，特侦组想通过辜濂松劝辜仲谅投案，说明扁家是如何介入“二次金改”的。

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