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到目前为止,特侦组侦办疑洗钱案,态样已由最早的机要费遭贪污,衍生到企业疑行贿扁家 (南港展馆案、龙潭购地案、金控贿款扁家相关账户),最新案情则是前“国安会”秘书长邱义仁遭收押的疑似侵吞“机密外交工作款”。其中诈领机要费与侵吞“机密外交工作款”都直接涉及“总统职务”。
审理吴淑珍机要费案的台北地方法院合议庭,在9月19日吴淑珍第十八度请假后,合议庭和特侦组间已有默契,即法院放慢审理速度,暂不订庭期,让特侦组加快脚步,针对陈水扁所涉及的机要费部分尽速侦结并案审理,届时可使延宕已久的机要费案,因被告到齐,得以完整审理。
陈云南今年9月15日即已证实,疑洗钱案侦办进度“已进展到中、后期”,对照特侦组自9月下旬起连续声押多名重要被告获准,加上特侦组请求海外司法互助数据也可望在11月取得,因此外界分析特侦组很可能在本月24日,即前“总统府”出纳陈镇慧收押期满前结案。
虽然陈水扁机要费案、企业疑行贿扁家案、“机密外交款”疑遭侵吞案三大区块所涉犯罪均为贪污、洗钱,但案情结构均不尽相同;法界人士认为,除非特侦组连最复杂、最难查明不法对价的企业疑行贿的部分都已查清,否则要将三大区块一并结案,仍有变数。
由于2006年查黑中心检察官陈瑞仁在侦结吴淑珍机要费案前,仍给陈水扁夫妇一次答辩机会,因此特侦组逐步巩固相关事证后,很有可能再次传讯、就讯涉案的陈水扁家庭成员,给被告答辩机会后再行结案。
机要费案、洗钱案 月底一次侦结
特侦组侦查扁案共发动6次搜索,掌握各项犯罪事证庞大,正作犯罪事实和法条的连结,检方认为,陈水扁、吴淑珍夫妇及陈致中、黄睿靓夫妇的涉案事证趋近明确,连同陈幸妤卷入机要费案,在结案前,都会加以约谈。
特侦组9月25日依洗钱防制法、侵占公有财物罪声押前“总统府”出纳陈镇慧,10月31日依利用职务诈取财物罪声押前“国安会秘书长”邱义仁,法院共准押7名被告,由于陈水扁涉贪事证已明朗化,检方考虑不再对扁家成员祭出声请羁押禁见的强制处分,而邱义仁可能成为扁案最后一名收押被告。
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