□晨报记者 赵 磊通讯员 曹小航 李筱雯

　　3家大型国有钢铁企业——中钢上海公司、浦东五矿公司、中钢浙江公司相继与3家民营企业进行违规“托盘”操作，而这3家民营企业则实属同一个老板赵亚峰。 3家国企在事先知道赵亚峰利用关联公司与他们进行贸易的情况下，仍与其业务往来并参与“托盘”贸易，最终被诈骗了上亿元资产。记者昨天获悉，赵亚峰因涉嫌合同诈骗罪，已由上海市检察院第二分院批准逮捕。

　　设下骗局 融资填债

　　赵亚峰现年41岁，上海人。2001年起，他先后以自己、妻子和堂弟的名义，注册了 3家钢铁公司——上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司，进行钢材买卖和期货贸易。自去年年底起，由于经营不善，赵亚峰的3家钢铁公司出现了小幅亏损，同时他在期货市场上的资金也开始缩水。后期亏损逐渐严重，公司现金链断裂，赵亚峰决定放手一博，谋求资金帮助公司度过危机，随即想到了利用“托盘”操作来缓解公司资金压力。

　　熟人交易 国企轻信

　　2007年底，赵亚峰找到有过密切贸易往来的国企作为对方公司。要“托盘”，必须有钢铁现货进行结算，此时赵亚峰的库存里已经没有钢铁了。为达到“托盘”目的，去年12月至今年3月，赵亚峰通过扫描影印先前的入库凭证，伪造了大量钢材入库单、库存表和仓库印章，并串通了仓库管理人员，开始了行骗计划。

　　中钢上海公司在钢铁行业中占据龙头地位，浦东五矿公司亦是经营钢材业务的大型国有企业，两家公司2004年起就曾与赵亚峰的民营企业有过“托盘”合作交易。此次，赵亚峰提出要与他们进行钢材的高价回购交易——由赵亚峰的公司将钢材低价卖给对方，到期后保证加价回购，两家企业明知上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司是赵亚峰的“左右手”公司，却再次同意了他的“托盘”要求，中钢公司的副总还主动推荐了中钢浙江公司与其合作。

　　不久，赵亚峰便通过“虚构钢材”获得了数以亿计的现金。

　　玩忽职守 盘点疏忽

　　钢材买进就要进仓库，一般而言，国企应该不会只凭一张入库单就相信钢材已经到手，会派业务员前往仓库盘货。

　　今年4月，浦东五矿公司要求去仓库盘货，赵亚峰便与仓库管理员徐某商议，将其它公司的钢材暂时划为该公司名下以蒙混过关，徐某不想失去这个长久合作的大客户，便答应作假。赵亚峰又让本公司的业务员小潘陪同盘点。小潘将伪造的盖有仓库印章的入库单和从仓库当场获得的库存表交给浦东五矿公司的业务员，又带领他去检验实物。走到一堆钢材面前，小潘就胡乱指着说“这就是赵亚峰卖给你公司的钢材”。业务员手拿库存表，看着眼前的钢材，没有丝毫怀疑，按部就班地在仓库里逛一圈就回去了。

　　中钢公司请了某货运公司前来盘货，赵亚峰依旧安排小潘陪同盘点，欺骗手段如上，竟然都蒙混过关了。

　　诈骗败露 损失惨重

　　6月，钢材回购到期，赵亚峰并没有履行承诺前来付清货款。浦东五矿公司的上级公司指派第3方——北京某审计事务所前来盘货，结果发现有些钢卷规格、型号对不上号。8月，五矿公司派业务员前去探明究竟，此时仓库人员见纸包不住火，便说清楚仓库中没有五矿公司的钢材，也没有赵亚峰3家公司存储的钢材。其间，中钢上海公司派业务员再次前去盘货，仓库人员也告之真相。

　　两家公司闻讯后大为震惊，向赵亚峰追讨货款，赵欺骗说，钢材以前存储在仓库里，被他变卖用来填补公司巨额亏损了，此事便不了了之。之后，赵亚峰主动打电话给中钢浙江公司，道明了仓库中根本没有钢材。8月27日，浦东五矿公司向公安部门报案，称上海百星公司擅自将仓库中属于五矿公司的钢材提走后抛售。当日下午，赵亚峰投案并交代了诈骗行为：从2007年底至今年8月，他利用3家公司共诈骗3家国企货款1亿余元，用于填补炒卖期货亏损、偿还公司债务、个人赌债及购买房产等。

　　3家国企违规参与所谓的钢材销售回购业务暴露出国有企业的经营活动存在巨大问题。为此，上海市检察院第二分院向3家国有大型企业发出《检察建议书》，指明“托盘”交易是一种变相的融资行为，且3家国企对赵亚峰的钢材库存不加严格验货、审核，存在严重失职行为，致使国家资金大量被骗，3家国企应该进一步建立健全各项规范性监督管理制度，积极采取有关措施，堵塞漏洞；加强对有关责任人员的教育和管理，举一反三，切实加强在购销业务中对资产的严格管理和监控。日前，3家公司已接受检察部门建议，表示积极整改，防危杜渐。