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台海网11月5日讯 前兆丰金董事长郑深池被控长期协助扁家洗钱,特侦组4日传唤升恒昌公司负责人江松溪及总经理吴锡显,调查郑深池透过江松溪、吴锡显两人账户替吴淑珍汇款新台币五千万元至海外人头账户情事,为就讯吴淑珍铺路。
据台媒报道,据了解,吴淑珍疑在“国务机要费”贪污案、海外洗钱及南港展览馆工程弊案中,由郑深池以其金控董事长身份及专业,涉嫌长年提供公司及海外人头户,以小额汇款蚂蚁搬砖方式,规避银行向洗钱防制机关通报的法令规定,协助扁家将资金汇往海外洗钱。
郑深池在10月17日以被告身份出庭应时,曾向检察官表示,“我等这一天来临,已经很久了!”坦承奉吴淑珍指示,提供相关账户协助海外洗钱;同时在中信金插旗兆丰金时,他亦扮演关键角色。
据指出,特侦组从郑深池供述,追查出他利用升恒昌公司员工充当人头户,替吴淑珍汇款五千万元到海外人头账户相关事证。
为了进一步掌握资金流向,特侦组4日传唤江松溪及吴显荣到案,两人充分配合,向检方交待相关账户等资料。据了解,特侦组将待厘清账户内的资金来源,有无涉及收贿等不法情事后,作为提讯吴淑珍的依据。