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□据现代快报报道
继河北邯郸农行金库被盗案之后,中国农业银行再次曝出内部管理上的漏洞。从2004年9月至2006年10月,徐州农行一分理处主任与他人相互勾结,多次将储户的累计5.05亿元巨额存款从银行转出挪作他用,至案发前仍有7900万余元未追回。
据相关司法文书显示,这是一起典型的银行系统内部监守自盗案。该起诈骗案涉案金额高达5.05亿元,波及全国6省市的23家单位。主要涉案人员包括39岁的中国农业银行徐州分行狮子山分理处主任乔文胜,江苏省徐州市彭城贸易有限公司总经理彭继华——一个62岁、小学文化的老太太,44岁的湖北省荆门市金吉化工有限公司总经理金兴阶。
从2004年9月至2006年10月,先由彭继华、金兴阶两人,以许诺高息的方法,利用国有商业银行的声誉,以承诺支付高息为诱饵,向徐州农行狮子山分理处拉存款等名义,先后从上海、北京、河南、山东、浙江、江苏等省市23家单位非法募集资金5.05亿元。
然后,在徐州农行狮子山分理处主任乔文胜帮助下,取出上述20多家存款单位的预留印鉴,交由彭、金两人扫描,伪造出存款单位的预留印鉴、转账支票等,随后,将存款从银行转出,套取资金使用或归还前款。
日前,徐州中院对此案作出一审判决。被告单位徐州彭城贸易有限公司犯集资诈骗罪,判处罚金人民币40万元;被告人彭继华犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身;被告人乔文胜犯集资诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币10万元;被告人金兴阶犯集资诈骗罪,判处有期徒刑12年,并处罚金人民币5万元。赃款予以追缴,发还被害人;不足部分责令被告单位彭城贸易公司及三被告人退赔。