陈水扁涉嫌贪污被台检方声押

　　扁家洗钱疑涉五大洲，动用人头账户逾百人

　　为侦办陈水扁一家涉嫌海外洗钱案和“机要费”案，台湾检方特侦组11日上午再度传唤陈水扁，经过6个多小时的讯问，以其涉嫌贪污治罪条例等罪，犯罪嫌疑重大，有串证之虞，且所犯为最轻本刑5年以上的重罪，于下午向台北地方法院声请羁押禁见。

　　是否收押裁定稍后作出

　　陈水扁随即被戴上手铐，带往离特侦组不远的台北地方法院。目前，台北地方法院正召开声押庭，可能于晚上稍后时间作出是否收押的裁定。

　　特侦组于今年5月20日陈水扁卸任后，开始正式分案侦办“机要费”案，8月中旬又开始侦办陈水扁一家涉嫌海外洗钱案。随着侦办的深入，近3个月来，这两案又陆续衍生出企业贿款、侵占“机密外交”款项、龙潭购地等弊案。为厘清案情，特侦组此前于7月24日、8月12日、8月15日、9月3日四度传唤陈水扁到案。

　　扁家洗钱疑涉五大洲

　　自8月14日陈水扁公开承认确有海外账户以来，疑似扁家洗钱的地点不断爆出，林林总总竟遍及欧洲、亚洲、大洋洲、美洲、非洲。特侦组发现，扁家在瑞士、新加坡、日本、泽西岛、瑙鲁、美国、伯利兹、开曼群岛、维尔京群岛、毛里求斯等总计10个国家和地区设有人头账户或开设“纸上公司”，将资金到处流转。

　　台“调查局”发现，扁家还疑似在列支敦士登、卢森堡和阿鲁巴等3地设立“人头公司”进行海外洗钱。

　　动用人头账户逾百人

　　特侦组还查出吴淑珍仅仅用于投资股票或汇款往来的人头账户就高达数十个，若加上提供私人发票供她报销机要费的“贵妇团”成员及亲友，她在涉嫌贪污及疑似洗钱的过程中动用人力已超过百人。

　　检方分析认为，吴淑珍的人头账户包括三大类：第一类是以其亲属作为人头在海外开设账户或设立“纸上公司”，包括其胞兄吴景茂、其子陈致中、其儿媳黄睿靓；第二类包括其大学同学蔡美利一家，检方怀疑有部分机要费在领出后汇入了蔡家人提供的人头账户中；第三类则是她买卖台湾股票时，由营业员替她找来的人头账户。

　　吴淑珍炒股大赚480万

　　台湾检方在厘清陈水扁家族海外洗钱路线的同时，也在持续追查洗钱案所涉部分资金是否与吴淑珍炒股有关。据悉，特侦组已查出，仅在2003年，吴淑珍10次下单短线投资4档股票，赚进约481万元新台币。

　　台湾媒体报道称，吴淑珍2003年曾买进“胜华科技”的股票，持有21天后在陈水扁宣布“新十大建设”政策产生拉抬作用当日卖出，赚进了134万元新台币。

　　据了解，特侦组已要求台行政当局“金管会证期局”调阅台当局基金进入股市期间的交易记录，查核与吴淑珍有关的人头账户的交易情况，清查其中的关联性。

　　特侦组将在年底前结案

　　另据报道，特侦组侦办陈水扁“机要费”贪渎案，将在11月24日“扁家账房”、原台当局领导人幕僚机关出纳陈镇慧拘押期满前结案。针对这一报道，特侦组表示，一切都还在积极侦办，将在年底前结案。

　　台湾媒体报道称，与陈水扁一家有关的几个大案中，“机要费”案目前属于收网阶段，洗钱案也属于后期阶段，海外密账案已查出部分案情，可望一并结束侦查。

　　已有近十人被收押

　　截至目前，陈水扁一家几起弊案的涉案人中，已有陈水扁、陈水扁妻子吴淑珍、儿子陈致中、儿媳黄睿靓和吴淑珍胞兄吴景茂，前当局领导人办公室主任马永成、林德训以及前“内政部长”余政宪、前“国安会秘书长”邱义仁等十多人被列为被告，近十人被收押。(1211501)