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巴纽案七成资金流向已查出

http://www.sina.com.cn  2009年01月13日07:31  台海网

  台海网1月13日讯 台北地检署侦办巴纽案,追查潜逃海外金纪玖侵占“外交部”八亿多元新台币资金流向,已清查逾七成资金转汇帐户,查出金纪玖将钱汇到美国、欧洲等多个国家,检方已透过管道请求相关国家协助清查和查扣资金,希望追回赃款。

  据台媒报道,北检清查金援巴纽的钜款二千九百八十万美元,发现有四百五十万美元流进吴思材相关帐户,其余二千五百三十万美元遭金纪玖侵占,合计约台币八亿三千四百万元。

  北检查出,吴思材将分到的赃款汇回台湾,在台北市天母买两户房屋和存在银行。检方已查扣存款和房子,替“外交部”追回约一亿三千五百万元新台币。

  北检调查,金纪玖侵占金援钜款后,资金在新加坡境内至少转汇四至五次,并使用部分资金投资股票、连动债或购买短期债券牟利,一段时间后才汇往美国、欧洲等多国。

  专案人员形容,清查资金流向就像“从金字塔尖端往下散开”,资金起始点是“外交部”汇到金纪玖、吴思材在新加坡的联名帐户,然后金、吴分赃,分头汇款藏放赃款,帐户愈查愈多。

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