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一家网站19天就收到5800万元投注! 赌徒的钱都输给了谁?代理和股东!
新闻回放:
2008年12月21日,随着省公安厅“飓风行动”指挥部抓捕命令的下达,主要涉案人员大股东齐璐、吴刚,股东王鹏等23人相继落网。在抓捕行动中,查获大批违禁物品及赌博用具,冻结涉赌资金500余万元。
我省破获的最大网络赌博团伙,背后藏着怎样的秘密?
时间要回到2008年9月10日。当天,省公安厅网警总队发现,境外“金沙”赌博集团总部的联系人与长春市一个昵称叫“安盈”的QQ号码有联系。
追查“安盈”
发现赌球网站的大股东
通过调查“安盈”,一个赌球网站浮出水面,对这个网站侦查的结果让民警兴奋不已——“安盈”拥有的是大股东的权限,此前,我省查办的网络赌球案件中抓获的参赌人员均为会员级成员。
这起案件引起了省公安厅的高度重视,省委常委、政法委书记、公安厅长李申学多次听取汇报,并作出重要指示;副厅长史历组织多部门成立专案组开展工作,行动代号为“飓风行动”。
“安盈”其实是两个男人
“安盈”实际上是两个长春男人,分别为齐璐和吴刚。齐璐,今年30岁,家住长春经济技术开发区,已婚,有一3个月大的儿子。吴刚,今年40岁,有两个住址,分别在朝阳区和南关区,有正式工作。
齐璐是大学本科毕业,是个老网民,几年前,曾经和吴刚在西安大路一带做街头二手电话,曾是赌博网站的会员。赌博一段时间后,他发现会员是不会赚钱的,十赌九输,赚钱的是上面的代理商。
凭经验,他很快成为另一家赌博网站代理。一切轻车熟路后,齐璐主动联系境外网站,要做大股东。不仅仅是“金沙”,齐璐还是另外两家境外赌博公司“淘金盈”以及“宝马”赌博网站的大股东。
警方介绍,齐璐和吴刚共用申请到的赌博账号,他们俩没有一号人物和二号人物的区别。
刚上完厕所被抓
2008年12月21日,一个小时内,包括齐璐、吴刚在内的多名主要股东及其参赌人员相继落网。
齐璐作为大股东,行动非常诡秘。在他的住处,进入楼道以及房门都要对讲才可以。由于侦查工作到位,民警来到齐璐家门前时,恰好房门虚掩着。原来,齐璐睡醒起来上厕所时,看时间猜测妻子要回来了,便留了个门。民警进入这个带阁楼装修豪华的屋子里时,齐璐正从厕所出来,一脸茫然。
齐璐被抓获后,民警在其家中搜出了大量的现金银行卡以及赌博专用工具。
解密赌球团伙
数据证据超过100GB
据了解,这个网络组织严密,股东、代理商和会员之间利用手机短信、QQ聊天等渠道发展下线、开设账户以及管理赌博资金账目。每名成员都拥有多个QQ及电话号码、银行账号。
调查展开,警方逐个将每一个网络虚拟人物找到对应的原型,这是相当耗时的一项工作。
打击网络犯罪的关键在于获取证据。专案组人员历时近五个月,获取了千余份网络证据,存放在电脑中的数据容量超过100GB,银行流水、数据就有30多万条。除了大股东齐璐和吴刚之外,其他股东级成员也相继纳入警方视线。
团伙成员黄赌毒俱全
齐璐、吴刚等人对犯罪事实供认不讳,他们交代,自2007年以来,利用境外开设的赌博网站,从事网络赌博违法犯罪活动。在抓捕行动中,警方还查获了钢珠手枪一支以及管制刀具多把,另外缴获冰毒片70多粒,大量淫秽光盘。
这个团伙为了约束会员欠费问题,专门雇人讨债。涉案人员大部分没有正当职业,有的集黄、赌、毒于一身,屡教不改;有的放高利贷。
19天投注金额5800万
到目前为止,警方依法扣押涉嫌赌博活动的计算机43台,银行卡119个和储蓄存折30多个,查封账号100多个(其中5个账号为境外户籍在境内开设的专门交收赌博资金的,另有8个流转境外的账号),冻结涉赌资金500余万元。
该团伙涉赌资金巨大,2008年9月1日至19日期间,仅在“金沙”站进行网络赌博的投注金额就高达5800余万元,每日达300多万元。
据悉,警方查获的齐璐的网络主机上显示的流水金额,更是一个闻所未闻的天文数字。