“稳健基金”半年稳稳骗走700万
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□亿汇公司的网站貌似十分专业 网页截屏
□晨报记者 郭文
年收益20%、每年分红四次、境外基金组合、香港注册公司……面对如此诱人的广告，短短半年内，31人受骗上当，涉案金额700余万元。日前，静安警方经过6个多月的缜密侦查，转战海南、山东等地，成功捣毁了一个以投资“境外基金”赚取高额利润为名的特大涉众复合型犯罪团伙，丁某、贺某、李某等9名犯罪嫌疑人被批捕，追缴赃款200余万元。
公司网站貌似很专业
去年8月，喜欢炒股的杨女士突然接到一个电话，对方自称是亿汇香港投资公司，推荐境外的“亿汇稳健组合基金”，许诺每年有四次分红回报，累计年收益率达20%。为了验证其真伪，杨女士登陆了该公司网站，发现网站上对基金的介绍非常详细，而且数据都实时更新，看上去是一家从事金融投资的专业公司。
随即，杨女士与对方签订了《基金申购合同》，将10万元存入公司指定账户。购买基金后，不放心的杨女士再次登陆该公司网站，查询申购记录。当她从网页上看到自己购买的数据后，心中的一块石头落地了，开始等待红利分配时刻的到来。一个月后，杨女士果然收到了首笔2%的红利款，这让她更加相信自己找到了一家值得信赖的投资公司。
但此后，杨女士发现该公司的网站上尽管可以显示其申购金额，但无法直接进行买卖操作，种种情况汇总在一起，觉得有点异常，赶紧向静安警方报案。
侦查期间突然人去楼空
警方经调查发现，亿汇香港投资公司只是一家在香港注册的公司，并没有在上海工商系统注册登记，在上海卢湾、黄浦等地共有5家分部，该公司不是中国证监会批准的合法证券经营机构。同时，警方发现市民通过该公司申购的所谓境外基金钱款绝大部分进入了一个私人账户。
去年秋天，警方以涉嫌非法经营罪对该公司开展立案侦查。但此时，该公司位于静安的分部突然人去楼空，原本在私人账户下的资金也被分散转入其他人账户。此时，警方又相继接到多起涉案群众报案，此案升级为涉嫌合同诈骗犯罪。
经调查，亿汇香港投资公司采用随机拨打电话的方式向群众推销该公司的境外组合基金，并许以高额回报，有的受骗者被骗金额甚至高达100多万元。
中学生骗倒大学生
今年2月18日，静安警方在海南公安机关的协助下，在海口市先后将犯罪嫌疑人丁某、贺某抓获。两人分别交代，自2008年4月起，采用随机拨打电话方式推销虚构的境外基金实施诈骗的经过。期间，由丁某通过网络中介公司注册成立亿汇公司；贺某委托他人制作了公司网页，并负责录入客户“交易”记录、招募推销人员进行培训。与此同时，警方顺藤摸瓜，掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟经营的方式参与作案、瓜分赃款等犯罪事实。
据警方介绍，此案的主要犯罪嫌疑人只有初中文化，有些甚至初中都没有毕业，尽管学历不高，但拥有相对丰富的金融工作经验，有些人曾经从事过股权交易等相关工作，对股票、基金等专业知识有一定认识，了解客户的心理需求。
与此相对，半数的受骗者都为大专以上学历，年龄在40岁到60岁之间。由于犯罪嫌疑人不是单纯的通过网络交易，而是租用了相对正规的办公楼，公司布置正规，在申购基金时还需要面对面签订相应的协议，因此很容易引人上当受骗。“此类案件的受害人大多有一定的金融投资经验，且家庭条件较好，希望将闲余资金通过投资来增值保值。”为此，警方提醒市民，不要轻信类似的电话推销和所谓的“高额回报”，一旦被骗，资金很难追回；如有类似受骗经历的投资者，请及时向警方报案，避免扩大经济损失。