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电话诈骗又出新招

http://www.sina.com.cn  2009年05月30日12:16  央视《东方时空》

  CCTV《东方时空》2009年5月29日播出《电话诈骗又出新招》,以下为节目内容:

  主持人:您好观众朋友,欢迎收看《东方时空》。前不久广东的一位女士,被不法分子通过电话诈骗了248万的新闻,成了人们街谈巷议的话题。最近几年,电话诈骗从南方的一些城市迅速的向全国蔓延,尽管电话诈骗的新闻不断的被媒体暴光,但也依然有人不断的掉进电话诈骗的陷阱。据警方介绍,北京地区前一段时间,电话诈骗呈高发趋势,警方接连破获了几起典型的案件。让我们再通过这几起案件,看看不法分子伎俩以及如何防范的手段。

  要给骗子汇款,警察拦都拦不住

  同期:

  先生:别人通知我说,说我这个手机中奖了,中十万,你打算给我吗?我不是不相信你,我打给你一千五干吗?我巴不得给你,我想要那三十万,我求着给你这一千五呢。

  解说:本周二下午三点钟,北京西城区工商银行某分理处,传来一位先生激动的声音。

  同期:

  先生:如果半小时内你给我打进三十万,我瞬间给你寄去一千五,我送给你当奖金。

  解说:这位先生称,自己的手机中了三十万大奖,坚持要往一个异地银行账号上汇一笔手续费。

  同期:

  先生:手续费、收款人和账号、注册信息,三遍了,我错哪儿了,我跟你核对几遍了,我跟你财务核对了,我有一个字错了吗?

  解说:银行工作人员提醒这位先生,要谨慎汇款,但被拒绝了,于是工作人员一边延缓操作,一边给所属的月坛派出所110打了电话。派出所民警赶来后,分析事主,很可能陷入一场骗局。

  民警:怎么说的?说您手机号码。

  先生:香港龙泰公司。

  民警:又是这个。

  先生:纪念公司成立十周年,在全国范围内进行手机抽奖。

  民警:恭喜您?

  先生:没恭喜我。您获得了一等奖,奖金是三十万块钱支票一张,请在工作日早晨八点到下午五点跟李小姐联系,电话号码13971855164。

  民警:都记着了。

  解说:和短信中提到的李小姐联系后,将信将疑的这位先生,最后还是来到银行,要汇出第一笔一千五百元的手续费。

  先生:三十万,我是守法公民吧?

  民警:是守法公民,咱也为你的切身利益着想,好不好?

  先生:一千五百块钱我寄了,你为我好,你们,谢谢诸位。

  民警:我跟你讲给我,咱们这有这样的事件。

  先生:送给我?

  民警:送给您,您仔细看看。

  先生:办完我再看。

  民警:我跟您说,咱知道您这事,手机中奖是诈骗。咱一直宣传这事,咱作为月坛地区,我是值班所长,这个事咱们已经宣传了三个月以上了。我跟您说,咱们这根据您提供的信息,这就是一个骗子,您不能汇这个钱。

  解说:110的民警一直在劝说,但这位先生还是执意要汇款。

  同期:

  先生:我这一千五我认了,我就当赌博行不行。

  民警:您不能认了。您认了以后,您是不是一会儿得报警,一千五百块钱挣不回来怎么办?您是不是得找我呀,要我破这个案,您说是不是?您找安全部、找公安部,不都是警察吧,到这儿也是给您追一千五。

  先生:愿意听我一句话吗?

  民警:您说。

  先生:我就当次赌博,我输了我凭什么告诉警察呀,人家赢了我输了。

  民警:我跟你说,哪有一千五换三十万,有吗?这样的交易有没有?大哥,您比我大,您社会经验比我丰富,有吗?一千五换三十万,您先琢磨这事是真的假的,给你一千五你给我三十万。

  先生:我问你件事,买彩票那哥们花那么点钱中了一个多亿。

  民警:我跟您说,那个很少几率,很小。

  先生:别跟我玩这个。

  民警:我也买彩票,我就没中过。

  先生:兄弟,我教你点知识。

  民警:跟买彩票两码事。

  解说:就在这个过程中,这位先生又收到了对方的短信,让他去另一家银行汇款。

  民警:建设银行的账号。

  先生:我试一次,你别管我,你叫我试一次,要不去找他,跟那一样是不是?计算机服务的,你要不放心,跟我去行不行?

  民警:您信我一次,我跟您说,好与坏我都跟你说了,您信我一次,好不好?

  先生:这次我并不是说不寄托,放在中奖上面,像买彩票,我一辈子没赌过,我就当到澳门独赌场我赌一次行吗?我不要你给我破案,人家赚了我一千块钱,就等于我赌博输了,到赌场输了能告诉警察吗?

  民警:大哥咱能聊聊吗?

  先生:聊天吧聊吧。

  民警:这事,就刚才您说这事,因为我们见的比较多。

  先生:我知道。

  民警:真是见的比较多,所以这事咱分析这就是一骗子。我不希望您赌好不好?不希望您去赌。咱不赌博那万分之一,好不好?刚才我跟您说了,一千五换三十万实际吗?不可能,香港龙泰集团就是这骗子。

  先生:如果我输了,我要是让人家骗了,我求你报案,放心,我输了,打水漂了。

  民警:我必须得保证您利益。

  解说:四五位警察,连连劝说四十多分钟后,这位先生终于答应回去,再慎重考虑一下。

  民警:成功了?

  孟凡旺:成功。去年西域分局这一千多万就是这么汇出去的,开始不知道,感情现在采取没别的方法,最原始的方法,没别的方法。你看说了半天,你看多少人,说了半天,不听,人家谁听你的,你甭管我,我愿意汇,说我愿赌服输,他自己也琢磨这是假的,他也琢磨这是假的。

  记者:但最后还是被三十万……

  孟凡旺:就是它诱惑力,那三十万太诱惑了。他说我这三十万弄了,我下半辈子无忧无虑。

  主持人:孟凡旺是北京市公安局西城分局月坛派出所的副所长。刚才那样的事件是孟副所长两个月以来,处理的辖区内第二件类似的事件了。就在四月份,曾有一位心急如焚的老大妈,说自己的儿子遭到了绑架,要往一个账号里汇入了六万块钱,也是经过了长时间的说服,才最终阻止了合乎一场诈骗的发生。幸运的是,这两起事件都没有造成钱财损失。但在今年3月份之前,这样的案件很少有在萌芽状态就被制止的,大量的群众都是被骗之后才向警方报案。月坛派出所因为辖区的特殊性,当时更是电话诈骗案发生的重灾区。

  同期:

  记者:发案率有多少?

  孟凡旺:我们这三月,通过月坛汇出了八十多万。

  记者:三个月?

  孟凡旺:嗯,八十多万,总共是十六起这三月。平均一个月快六起了,哪儿受得了呀。

  解说:孟所长告诉我们,他们所里曾经一天13起刑事案件,8起都是诈骗案。我们还了解到,月坛派出所所在的北京市公安局,西城分局2008年一年,因为这种电话诈骗案件汇出的金额达一千多万,2009年的头三个月,发案率更是节节攀升。

  同期:

  张毅:应该说2006年就开始了,这类诈骗的手段就有了。2006年当时占我们案件的数目不是很大,当时占我们分局的可能八点几,到2007年就占了十点多,到2008年就占了二十六点九,到2009年前一个季度,就占了我们将近二十九点多。

  高科技诈骗:源头在境外

  主持人:电话诈骗是指利用电话发布各种虚假信息骗取钱财的行为。据统计,北京市公安局西城分局2008年一年,各类侵财类案件造成的损失当中,这种电话诈骗造成的损失就占到了30%多。据计算,每损失的一百块钱里面,就有36块3毛钱被骗子拿走了。西城分局的副局长张毅告诉我们,曾经他的父亲,就曾经差一点上当。

  同期:

  张毅:我父亲那时候也是个,接触社会也非常多的,退休在家。来电话了,说你们这个电话我抽号你中奖了,有电视还有奖品什么的,来取,在上海。后来给我打电话,说中奖,我一听我说这是骗子,肯定是骗子。父亲说他骗我什么呀?他给我讲,我不给他钱,他骗我什么呀?我说你没去上海,如果到上海以后,马上就要求你运输费呀、保管费呀,这钱马上就到了。说还留地址,后来当着他的面,我给上海公安局打一电话,我说你们浦东这个地址没有,人家当时说大叔没有这个地址,这个肯定是骗子,这才相信。

  王大伟:现在这一类诈骗案,高科技诈骗案,它发源地是在境外。它最先感染的就是东南沿海,那么又从东南沿海跨越式的传到了北京和北方,反过来又向北方向整个东南沿海和内部地区渗透,所以我们如果要画这类高科技诈骗案的图的话,那么基本上,南方、北方、东南沿海都已经有了,而且诈骗的金额不断的在提高,我们经常破获这种几百万元的这种诈骗案。

  主持人:在各类电话诈骗当中,有一种电话欠费诈骗危害尤其巨大。西城警方三月份就破获了一起这样的诈骗件。发案日在3月3日,因此称为303电话诈骗案。

  徐聿波:事主着急,今年有84岁了,独自在家。他早晨九点多,接到了一个女性的电话,自称是电话局的。说那个电话欠费,需要赶紧想办法,然后给他留了一个咱们通州市所谓检察院的电话。然后他就按这个电话打过去,对方说他这个账号名下的钱,可能涉及到某些案件里头需要冻结,那么说你自己钱赶紧转移到一个安全的账号上,然后就给了他一个所谓的检察长的账号。他把这个钱,把家里所有的钱,三十三万多全都转到账号里。

  解说:负责侦破的刑警们,赶赴涉案账户的开户地,广东省珠还和东莞地区展开调查,结果发现钱早被移空。失主的33万元在汇款半个小时后,就被人用网上银行分别打入了15个账号,随后分批提走。什么是电话欠费诈骗?就是犯罪分子冒充电话局工作人员,通过拨打被害人家中的电话,谎称事主家中电话欠费,主动将被害人电话转接给自称的公安局,让事主进行核实,假冒的警察谎称事主个人信息泄露,银行帐号已被不法分子利用进行犯罪,如洗黑钱、涉嫌诈骗等,要求事主及时进行转帐保护,主动将被害人电话转接给银行经理,让事主进行核实和转帐保护,假冒的银行经理,要求被害人将个人名下自己所有存款,都转到两个或三个以上的银行卡的账号上,并要求事主在TAM机上按照其指令进行操作,实施诈骗。

  齐朝良:看他那个流水帐里很多都有流水,基本上作案时间应该是,咱们从流水帐分析,基本上从每天礼拜一到礼拜五都有流水,说明台湾的犯罪分子从礼拜一和礼拜五都在进行诈骗。我们分析也应该是,礼拜一礼拜五都是老年人在家,这种案件主要是针对在家离退休的老人,但是他的儿女礼拜一礼拜五可能都去上班了,家里只有老人,老人的防范意识比较差,对不对?所以,这里他先冒充国家工作人员,需要他来配合调查,那肯定他要配合公安机关或检察院、法院,他肯定要配合。他一配合,他防范意识就差了,容易上当受骗,所以导致家里所有的积蓄,一生的积蓄全汇入那个安全账号里,所谓的嫌疑人账号里。

  主持人:不止是老年人,许多的高学历、做生意的人群,也成了这类诈骗的对象。诈骗分子在下手之前,通常会通过网络或者其他的手段,大量的掌握事主的个人信息资料。在冒充电信、银行,甚至是公安人员来进行诈骗时,他能准确的说出事主的名字、单位、家庭情况等个人信息。除此之外,诈骗分子还会利用网络IP点电话,尤其是利用改号软件技术,将来电显示改成像金融或者是其他的机关部门,甚至是事主的亲戚朋友的电话号码,让事主难辨真假。我们了解到像这样的诈骗案,单笔损失已经有高达600多万人民币。但是,电话诈骗案的破案率却很低,只有1%,最重要的问题是,即使投入了大量的警力和时间破了案,实际的收获也很少,这又是什么样的原因呢?

  张文柱:侦破起来相当困难?

  记者:为什么?

  张文柱:所有抓的这类的案子,抓只有取款的人,取款的小头目,上层的咱也抓不到,都在境外。

  齐超良:他不在境内,如果他要在境内,咱们肯定也会抓他。

  记者:那钱也很难追回来?

  齐超良:如果钱要是转走了,你很难追回来,他不可能在大陆内部,他转到境外,很难弄,像这种案子确实是。

  解说:我们从警方了解到的信息是,几乎所有电话欠费诈骗案追溯其源头,总部和首脑都在海外,很难进行进一步打击,而老百姓的损失也很难追回。

  张毅:你抓一些环节性的人物,所以说很难对他们实施有效打击和处理,而且这个案子从根上遏制不住。你一帮取钱的、转帐的,他都是环节人物,这帮人打到了,他后台可以再雇别人干,所以我们说这个,光从侦察这个角度上呢很难奏效。

  解说:据警方提供的数据,2007年2月至今,福建警方开展“猎狐”行动,破获此类台湾人组织的诈骗犯罪案件达1400多起,摧毁60多个以台湾人为首的虚假信息诈骗犯罪团伙。

  如何防骗,教你22招

  主持人:在两岸警方看来,跨海诈骗案最让他们头痛的地方在于,这种共犯结构当中,罪犯远在对岸遥不可及,而诈骗的集团窝点在台湾,受害人为大陆居民的时候,警方只能抓住负责细节的下线人员,台湾籍的罪犯往往无法缉拿归案,被骗的赃款更是难以追回。2009年4月26日,第三次“陈江会”上,两岸签署了三大协议,其中两岸共同打击犯罪及司法互助协议,将成为两岸司法合作的里程碑。除了两岸合作从源头上进行打击之外,要遏制现在日益增长、蔓延的电话的诈骗,还需要从防范、宣传上来想办法。

  我这儿呢有一本北京市公安局西城分局刑侦支队编写的小册子,里面介绍了22种长期的骗术,被大家称作“防骗22条”。三月份,西城分局各派出所的民警就拿着这本小册子进入了每个社区,对大家进行入户分发宣传,同时还召集辖区内各个银行的负责人,告知他们一旦发现有异常的汇款,必须提醒汇款人并及时通知警方。

  同期:

  民警:姜叔,打扰您。这个诈骗的案件在咱们社区,在咱们西城区,可能乃至全市都有这种情况,非常严重。它有好多这种诈骗的形式,你看我们专门把这些诈骗的手段总结了一个22种、三大类的宣传册,给大家印发了一下。您可以看一看。你看,它里面把每一个诈骗案件,怎么发生的?破绽在哪?我们怎么应该来预防?怎么克服这心理?我一翻这本书我心情都特别沉重,说实话,我的心情都觉得挺沉重。咱们反复宣传,还有人上当受骗,而且有时候一骗骗走好多钱。像这种情况,您看我想有的情况您可能也遇到过,比如说你看像这上有的,网上购物您可能少,像这种短信诈骗这种,我估计您要用手机的话。

  姜叔:这个遇到过,电话诈骗也遇到过。

  民警:电话诈骗也遇到过,您家里接到过什么内容?

  姜叔:接到过,经常接到。

  民警:你接到过什么内容?

  姜叔:接到过电话欠费,电话欠费。

  民警:给您一个账户。

  姜叔:对,他让我按1什么,我们所了解的就是什么呢,如果是真是电话局的,他不会这种口气说还强制执行。

  民警:这个我就说呀,这些案例咱们来回来去说,说了好多遍。刚才我们在外面聊,我也有孩子,两岁的孩子。现在有一种流行的骗术,打电话说你家的孩子被绑架了,然后孩子再有两声哭声。碰巧咱们家里真有这么一个孩子,我想如果咱有没有学习过这个。

  姜叔:对,一定要核查。

  张毅:二十二条这个方法,我觉得从宣传上确实逼出来的,也逼得我们走入绝境了。每天这么多群众找报案,群众来了以后情绪非常低落,有的哭哭啼啼,有的说了好多感激的话,政府帮我们解决,警察帮我们做主,非常使人心碎。接到群众的报案,这类案件非常心碎。我们前期想了好多办法,怎么去快速的到南方去侦破,派人去,这一个周期半个月二十天,最后成效不大。

  解说:22条防诈骗的小册子在西城区发放后效果非常好,高发段曾经每周20起左右,现在每月只有两三起,很多都被及时阻止。在采访中,我们认识了一位陶奶奶,她就是在看小册子才免于上当。

  陶奶奶:电话里有一个女的声音,哭得特别那什么,特别伤心,一边哭一说,妈妈我被绑架了,妈妈我被绑架了。

  解说:陶奶奶的女儿在香港,自己一个人居住,家中再无他人。就在不久前,社区民警给陶奶奶发放了防诈骗的小册子,并详细给她做了讲解。接到电话后,陶奶奶立刻报了警,才避免了财产的损失。陶奶奶说,因为女儿孙子的电话当时恰好打不通,如果没有这个小册子事先提示过,很可能就会汇款。

  王大伟:这一类防范,不是说我们非得要加强公安机关的打击,这是一个很重要的,但这不是最重要的,最重要的就是让老百姓知道防范的技能。

  解说:那么作为普通百姓,该如何来对这类诈骗行为进行防范呢?

  王大伟:第一,我们要识别这种诈骗。识别诈骗呢,有人说很难识别。不是,非常容易,我告诉你一句话非常容易,为什么呢?就是你看他管你要不要钱,他要管你要钱就是诈骗,他不管你要钱那就是学雷锋,就这么简单。所以很多人说诈骗很难防,不是的,一眼就能看出来。

  第二个呢,内驱痴心,外防老千。我们被骗都是由于我们有痴心,病字头上一个知字,这叫什么呢?就是给骗子一个不骗你的理由。实际上骗子骗你,是你给人家一个理由,因为你有痴心,所以犯罪分子才能够让你上当受骗。一个人呢是托,两个人是双簧,三个人就叫局。这一类境外的诈骗,他是搞局,他是几十个人,所以我们要把这些情况搞清楚。

  主持人:尽管公安不断的加大打击力度,但这类利用电话、短信、网络等新兴的信息诈骗活动依然十分的猖獗,蔓延各地。办案的民警说,这类犯罪就是利用新兴的通讯工具的特点,全面撒网,重点捕鱼,能骗一个就骗一个,而且作案环节少,犯罪成本低,诈骗金额大,警方侦办难。警方提醒民众,随着这种电话诈骗方式通过广泛宣传防范,被识破之后呢,不法分子还会花样翻新,演化出新的作案手段。作为公安部门,会继续加大打击和宣传;作为普通百姓,也要提高警惕,防患未然。感谢收看今天的《东方时空》,再见。


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