本报记者 黄蔚山通讯员 黎天震 王冠国 彭华

　　昨天，梅州警方向媒体通报，一起160万元的特大电话诈骗案告破。

　　据介绍，5月下旬案发后，梅州警方立即成立专案组展开调查，兵分多路，辗转多省，行程5万多公里，历时一个多月，终于查清诈骗集团网络，将6名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　案情

　　又是冒充警察办案

　　一个电话骗走160万

　　今年5月19日下午，梅城的张女士正在办公桌边忙碌着，手机突然响起，电话那端传来一个陌生的男性声音：“你好！我是深圳市公安局宝安分局的赵警官，因你牵涉到一个多达500人的犯罪团伙，特向你询问有关情况。”紧接着男子准确地说出了张女士的姓名、电话、身份证号码等信息。

　　随后，电话那头开始向张女士讲述“案情”的严重性，并再三叮嘱张女士要配合“警方”的工作，不然就会从深圳发传票给张女士。出于保险起见，张女士认真询问了对方的身份等情况，“赵警官”告知张女士可以查询他们的电话号码，但不能挂断手机通话。张女士随即用身边的固定电话拨打“114”查询台咨询，结果证实来电号码确实属于深圳市宝安区公安局。由于事情来得很突然，性质又很“严重”，张女士一筹莫展。

　　此时，“赵警官”不失时机地在电话里安慰道，只要她配合“警方”的工作，“公安机关”将确保张女士的人身自由和财产安全，但前提是如实向“警方”说明存款的明细情况，并将所有款项汇到警方指定的“安全账户”上去，“警方”只需两天时间调查清楚后即可将款项完璧归赵，同时还要求张女士必须向包括家人在内的所有人保密，否则可能要承担严重的法律后果。

　　在“赵警官”的指示下，张女士于20日下午先后办理了汇款和转账手续，将自己名下的160万元分多次汇到了“警方”指定的4个账户里。

　　汇款后的第二天，张女士才把事情告诉丈夫。“坏了，被骗了！”张女士的丈夫马上报案。

　　立案

　　案情重大省厅督办

　　民警转战五万公里

　　此案涉案金额巨大，在社会上引起恶劣影响，各级公安机关对此高度重视。省委常委、省政法委书记、公安厅长梁伟发专门作出重要批示，广东省公安厅将此案列为督办案件，梅州市委常委、政法委书记、公安局长黄伟闻在第一时间指示，从梅江分局、刑警支队抽调20名警力组成专案组，并由梅州市公安局副局长兼梅江分局局长王成首任组长，立即展开调查。

　　办案民警很快查明接收汇款的4个账户分别在珠海、东莞和四川开户。民警们随后兵分三路，马不停蹄地赶往上述三地的开户银行，了解账户信息和涉案资金的流向。

　　三地工作小组在银行调查后发现，在转账款项到达嫌疑人指定账户后的半个小时内，资金就被分解并转入近百个不相同的账户，同时民警还发现开户人的资料与办理业务人的视频资料有较大出入，基本可以确定骗子是套用了他人的银行账号作案。更加复杂的是，近百个涉案账户的开户地点分别位于全国21个地方，要从这些错综复杂、零零散散的账户中找出嫌疑人的蛛丝马迹，绝不是一件易事。

　　为了查清涉案的所有账户情况，顺藤摸瓜一举端掉诈骗团伙，专案组再次派出多组民警分赴涉及案件的省市，深入当地收集账户信息和人员信息。经过近20天累计5万余公里的辗转跋涉，办案民警共收集到了与案件有关的信息3000多条。通过大量比对、梳理、分析，犯罪集团的作案脉络逐步清晰起来———犯罪集团在台湾利用网络电话实施诈骗，然后迅速转账分流资金，并在大陆之外提现。

　　然而脉络终归是脉络，作案人员为何许人？现在人在哪里？怎样将案件线索落实到犯罪嫌疑人身上，将其抓获归案？办案民警意识到，他们需要找到关键的突破口。

　　目标

　　三个账户暴露行踪

　　一床棉被牵出嫌犯

　　6月15日21时，梅江公安分局刑侦大队会议室亮如白昼，留梅的专案组民警围坐在一起，为寻找案件的突破口分析、碰撞、交流。

　　正当大伙愁眉不展的时候，夹杂在众多信息中的几条取款记录引起了办案人员的注意。记录显示，在众多的下游账户中，有3个账户分别在江西宜春、海南海口和四川乐山提取了小额现金。提取现金必然有相关人员出现，这是从案件信息到涉案人员之间的一个重要突破口。民警们不禁兴奋起来，他们从三地调取的银行取款监控录像中，初步掌握了取款人的体貌特征。办案人员由此入手，逐步向犯罪分子撒开一张无形的大网。

　　办案民警还意识到，从资金流向来看，嫌疑人很可能有大陆之外的活动背景。专案组分析，诈骗嫌疑人应该是一个有大陆之外关系、组织分工严密并且具有一定反侦查能力的犯罪团伙。于是，民警加大了对有大陆之外背景的案件关系人的排查力度，不久后，几名台湾籍案件关系人频繁活动于广东珠海和江西宜春两地之间的反常举止引起了警方的注意，调查掌握的证据表明，这几个人有重大的作案嫌疑。鉴于嫌疑人分处两地且警惕性较高，为避免打草惊蛇，专案组决定对嫌疑人继续进行暗中监控，以待有利时机将其一网打尽。

　　6月22日，留守珠海布控的民警发现监控对象“阿文”到邮局向江西宜春市快递了一床棉被，收货人正是本案的主要嫌疑人“阿豪”和“天哥”。掌握这一信息后，办案民警马上向专案组指挥部汇报，指挥部当即回复，要求珠海和宜春两地的办案民警密切配合、牢牢控制嫌疑人的动向，抓住宜春方面嫌疑人签收快件的机会，在两地收网。

　　智擒

　　宜春逮住两个头目

　　珠海拿下其他成员

　　6月24日，珠海快递的棉被到了宜春。为了能顺利进入嫌疑人住处，将其悉数抓获，民警想出了一个两全其美的办法。

　　当天下午，民警乔装成快递人员，通过包裹收件人的电话与嫌疑人取得了联系。狡猾的嫌疑人并没有同意送件上门的要求，而是把收货地址约在其所住楼房背面的街道上。

　　正是无巧不成书，嫌疑人“天哥”和“阿豪”带着各自的女友同时出现在街面上，看样子像是准备签收快件后一起出去逛街的架势。趁着嫌疑人与“邮递员”办理签收手续的时机，尾随其后的民警果断出击，将所有嫌疑人全部制服。经查验，快递的棉被中还夹带了两小包冰毒。

　　接到宜春方面告捷的消息后，珠海小组的办案民警也迅速行动，于25日一早控制住了嫌疑人“阿文”。

　　经突审，民警掌握了另外两名涉案嫌疑人的活动情况。办案民警马不停蹄，先后循线抓获了涉嫌“洗钱”的嫌疑人“大姐”和诈骗嫌疑人蔡某宏。

　　办案民警从宜春、珠海两地共查获作案工具电脑2台、手机智能卡67张、各类银行卡53张、存折7本、U盾21个、手机11部、传真机1台。

　　经查，该犯罪团伙的作案方法是借助改号软件，将来电号码设置成公安局的电话号码，利用网络电话冒充民警行骗事主，然后将骗取的款项分别转入平时在农村收购的银行卡和互联网上购买的银行卡账户内，并通过设立在大陆之外的账户或地下钱庄将赃款转移出去。

　　■团伙介绍

　　据办案民警介绍，该犯罪团伙是一个大型跨境犯罪集团，主要作案成员都是台湾籍人员，作案地域除中国大陆公民之外，还涉及到多个国家和地区。就在民警调查嫌疑人相关账户时，还有来自朝鲜、越南等地的款项汇入涉案账户。

　　被抓获的嫌疑人洪某荣（男，绰号“天哥”，台湾台中人）、洪某祥（男，绰号“阿豪”，台湾台中人）、李某文（男，绰号“阿文”，台湾台中人）、蔡某宏（男，台湾台中人）及黄某美（女，绰号“大姐”，广东普宁人）、刘某兰（女，湖南人）分别对电话诈骗的犯罪事实供认不讳，案件的追逃和追赃工作目前仍在进行中。（黄蔚山）