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电话骗来47万 20张银行卡“分赃”

  两天之内接到多个电话,家住成都金牛区群星路的胡女士,先后将47万元存款打入诈骗者指定的银行卡内。而在追查47万元的去向时,金牛警方发现了20名来自云南的银行卡持有人信息,而这些银行卡都是犯罪分子通过“马仔”王某四处收购而来的,警方随即将王某抓获。日前,王某因涉嫌诈骗罪被金牛检察院批捕。

  今年4月9日,胡女士接到一个语音电话,电话中的人自称是贵阳法院的,告知胡女士有一张传票没有领。对方称胡女士在贵阳办了个电话,欠费1900元没有缴纳。对方还帮忙接通了“贵阳公安局”的电话,一名男子自称是办案民警,说胡女士的两个银行账户已被人在贵阳盗用,其中建行账户里有23万元,涉及经济犯罪,如果不配合调查就将面临判刑。

  电话那头的“民警”先让胡女士到银行给账户加密,在“温馨”提醒下,胡女士将建行账户的7万元取出,存进了新开设的工行账户,然后按照对方“加密”的步骤直接将存款打进了指定的银行账户。次日,对方再次打来电话,说胡女士工行账户也有问题,银监会要查证,要转到银监会领导的账户上,查完了再转回来。胡女士又来到银行汇去了40万元,对方户名显示是王某。当晚,胡女士到银行查询才发现所有的钱不翼而飞,便到九里堤派出所报案。

  金牛警方追寻胡女士47万元的去向时,发现所有的钱全部被平分成约两万元的份额分流到了云南的20个银行户头,而20名持卡人均来自云南罗平等地。警方根据持卡人留存的银行信息找到部分持卡人,这些持卡人称

  自己的银行卡在今年4月曾被高价出售给王某等人。警方调出银行监控录像发现,用这些银行卡取钱的几乎是几张同样的脸面,即王某和另一名男子。

  今年5月底,警方将36岁的福建人王某抓获。王某交代说,他只是上家“阿彪”的马仔。今年3月,他以每张100元的好处费帮阿彪收集银行卡,并找到云南罗平人小王和小朱帮忙,两人在罗平等地为王某搜罗到20张银行卡,并获得相应报酬。

  今年4月10日,阿彪和王某利用这些银行卡,来到当地银行将胡女士第二笔40万元的存款用转账的方式拆成了不大于两万一笔的金额,分别转入20张银行卡中,最后用取现的方式将40万元在当天全部取完。

  金牛检记者张运骄

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