一个初中学历的女人利用“打新股”制造网络特大骗局

　　“找我买银行原始股，就能发大财”

　　衢州江山等地股民被骗300多万元

　　□通讯员 史隽 赵建民 郑飞

　　本报记者 吴中平

　　自2008年6月初向证监会递交A股上市申请后，光大银行在A股大门前苦候了近两年。不过，有一伙人却早已借此发布消息称，可以搞到光大银行的“原始股”，利用股民“打新股”的心理四处诈骗，疯狂敛财300多万元。

　　曹倩，一个普通的80后广西女人，远嫁福州。在一手操纵了一场出售光大银行“原始股”的大骗局后，她和其他10人于近日被衢州市检察院以涉嫌合同诈骗罪提起公诉。

　　制作假网站兜售“原始股”

　　曹倩今年30岁。2006年，进入一家商务公司做业务员。这家公司有时也会偷偷做一些违规的业务，如未取得上市公司的股权证却做起股权，向客户推荐股票拿提成等。

　　别看曹倩个子和学历不高（初中毕业），可在外人眼里，她绝对是个“聪明人”。她发现很多股民都想购买原始股，于是毅然辞职，自己当老板。

　　2008年3月底，曹倩与何新文、李长根等人商量成立“公司”，各出资5000元作为启动资金，以推荐光大银行新股的方式进行诈骗，并找人制作了光大银行假网站，诈骗使用的协议书、申购表、批复函、股东持有卡等资料，以及光大银行的公章均为假的。

　　李长根到北京开通了工行卡及两部“客服电话”。曹倩刊登广告，招聘了数名“业务员”，并由何新文担任“公司经理”。

　　曹倩交代，“业务员”按照她提供的股民资料进行联系，或联系之前认识的股民，以光大银行主承销商名义谎称可帮助网下申购光大银行新股。

　　股民将钱汇到工行卡账户后，曹倩即将钱通过网银转到指定账号，随后取现瓜分。

　　2008年6月底，在获悉光大证券新股已通过证监会审核的消息，曹倩和何新文商议后决定改推荐光大证券新股。去年3月，曹倩和林长水商议推荐重庆莱美药业新股进行诈骗。4月，曹倩、杜善洪等人共同出资改推荐碧水源新股。5月下旬，重新推荐光大证券新股。

　　女股民举报网络特大骗局

　　曹倩等人原本以为，只要小心谨慎，就不会出现任何差池。可是，她的如意算盘终究还是打错了。2009年年初，江山市的尹女士向公安机关报案称，其被人以买新股方式骗去12万余元。自此，这个惊天“大骗局”被揭开。

　　2008年8月初，一名自称是东方证券公司业务员张某的男子打电话向尹女士推销光大证券新股，并声称光大证券即将高价上市。他以新股上市首日涨幅高达100%以上的巨额利润相诱惑，并告诉尹女士光大证券的网址，让她上网了解相关情况。

　　尹女士查看后信以为真。她分两次将79980元钱汇入对方指定的银行账号，购买了新股。

　　此后，尹女士又被张某等人允诺各种优惠，如光大证券推出买2000股送200股、买三股送两股等活动相诱惑，四处借钱筹款，分4次将4万余元钱汇入对方指定的银行账号。

　　满心欢喜的尹女士原本以为自己赚到钱了，可左等右等就是不见自己买的光大证券上市。这时，她发现张某等人均已关机，那个网站也关闭了……

　　江山股民被骗300多万元

　　后来，陆陆续续又有受害人报案。江山市公安局成立了专案组，对此案开展前期侦查工作。通过对银行账户、涉案网站等一系列的调查，发现这是一起以原始股申购方式进行诈骗的网络犯罪案件。

　　警方调查发现，犯罪嫌疑人利用网站虚构光大证券、光大银行、重庆莱美药业、碧水源等原始股申购，骗取受害人信任，许诺买2000股送200股、买三股送两股等形式，在江山等地诈骗50余次，骗得300余万元。

　　专案组民警在尹女士报案6个月后，将曹倩等5名犯罪嫌疑人抓获，并查获28张银行卡、78张股东持有卡、8枚伪造的公章以及传真机、扫描仪、钢印机等物品。

　　经警方查实，这5名犯罪嫌疑人当时正在进行碧水源新股诈骗的“项目”，刚好收到湖南一名受害人3万多元的汇款，高兴劲儿还没缓过来就被一举擒获。

　　随后，其他犯罪嫌疑人也逐一落网。经查，以曹倩为首的诈骗团伙诈骗近60人次，诈骗金额高达360余万元。