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租POS机三月刷卡套现3000万

http://www.sina.com.cn  2010年11月24日04:05  北京日报

  本报讯(记者刘可)在京租用写字楼并搞来多台POS机专门从事刷卡套现业务,3个月间套现3000万元。昨日,湖北男子祁亚宁因涉嫌犯有非法经营罪在朝阳法院受审。据悉,这是本市审理的刷卡套现案件中数额最大的一起。

  据介绍,38岁的祁亚宁是北京亚信通宇通讯器材批发部的经营者,从2009年3月至今年6月间,他在朝阳区建国门外的“大北写字楼”内,使用北京亚信通宇器材批发部、世捷顺达票务代理服务中心、天鸿金航票务代理中心等商户名义申请的银行POS机,以虚构交易的方法为他人刷卡套现人民币。为了扩大宣传,他还曾经在百度上发帖、在报纸上做广告招揽生意。客户到公司来刷卡,他便当场付给其现金,并按照1%到2%收取手续费。据悉,到祁亚宁这儿寻求套现服务的客人,大多是管朋友或银行借钱后到期还不上款,而寻求代还款业务的。一位证人表示,他为了偿还朋友欠款,曾经在祁亚宁处刷卡套现20多万元,被收取了4000多元的手续费。

  在法庭上,祁亚宁表示认罪,但对3000万元套现数额表示否认。“我认为也就1000多万。”据祁亚宁讲,他所用于刷卡套现业务的5台POS机,有2台是朋友帮忙办理的,另外3台是从其他公司租用的,月租为一个月3000元。据祁亚宁介绍,他经营刷卡套现业务获利大约二三十万元,除此之外,他还跟朋友一块做拆迁、炒股票,但都没有挣到钱。

  公诉人认为,祁亚宁的行为已构成非法经营罪,因数额超过500万元,属于法律规定的“情节特别严重”情形,应处5年以上有期徒刑。同时,公诉人认为,一个小公司在短时间内出现上千万元的刷卡业务,反映出银行监管存在漏洞,检察院已准备就此给银行发送检察建议。

  此案没有当庭宣判。RJ206

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