洛阳新安县公安局侦破“3·16特大经济诈骗案”

　　“一份投资合同，诈骗团伙竟轻易骗取了1000多万元。但正是这份合同，让新安警方查处一起特大经济诈骗案。”说起“3·16洛阳特大经济诈骗案”，洛阳新安县公安局局长周培斌说，一份存在蹊跷的合同，让新安警方迅速找到了3·16案件的突破口。12月1日，在洛阳新安县公安局内，侦破“3·16洛阳特大经济诈骗案”的专案组向外公布了案件情况。 □今报记者 李娟娟 通讯员 崔跃国/文图

　　【案件】

　　一份协议 骗取1000万元

　　“请公安局迅速调查立案”，今年3月3日，洛阳新安县公安局接到重要案件的批示。洛阳市委副书记、市长郭洪昌，市委常委、统战部部长胡广坤批示洛阳警方一定要尽快侦破上海同业煤化集团有限公司递交的“新安县出现一起涉嫌合同诈骗”反映报告。

　　接到批示后，新安县公安局立即成立“3·16”特大合同诈骗案专案组，展开调查。“当时侦查就发现合同里存在多处漏洞。”专案组民警介绍，合同中显示，新安东沟煤业有限公司下属煤矿系技改矿，年生产能力仅有30万吨，根本达不到合同要求的年供应200万吨煤的能力；另外，上海同业煤化集团的1000万元购煤款汇至“新安东沟煤业有限公司”的账户系虚假账户，1000万元购煤款已被转移。

　　这是一起典型的合同诈骗案件。3月16日下午，专案组召开会议，决定化整为零，全力抓捕涉案犯罪嫌疑人。

　　专案组兵分四路，第一路由经侦大队大队长马红权带领抓捕犯罪嫌疑人彭自力，第二路由政委金铭辉带领抓捕犯罪嫌疑人王新光，第三路由经侦大队指导员韩新带领抓捕犯罪嫌疑人孙续营，第四路由副局长刘为民带领抓捕犯罪嫌疑人许小帅。抓捕行动迅速展开。

　　【排查】

　　全国拉网 锁定犯罪嫌疑人

　　2010年3月16日，专案组民警来到新安东沟煤业有限公司，公司办公室主任张某与彭自力联系时，发现彭自力的手机一直处于关机状态。张某又与彭自力的个人律师刘某联系，但多天过去，刘某只是答应联系彭自力，始终不说彭自力在哪儿。

　　为了争取主动，4月19日上午，新安县公安局经侦大队大队长马红权带领民警立即赶赴郑州抓捕犯罪嫌疑人彭自力。当晚8时许，在郑州一家高档洗浴中心，彭自力与其律师刘某一起出现。在郑州警方的协助下，彭自力被当场抓获，并押回新安县。

　　同时，另外一队民警在新安县公安局副局长刘为民的带领下，赶赴山东省济南，将许小帅传唤至济南市中区公安分局经侦大队。据许小帅交代：彭自力、王新光等人与上海同业煤化集团业务员，签订了1000万元购煤合同，王新光分得200万元，花130万元购买了一辆丰田红杉越野车。许小帅还交代犯罪嫌疑人王新光在北京。

　　此时，新安县公安局政委金铭辉带领民警立即赶赴郑州，省公安厅副厅长吕宏跃在听取汇报后，当即要求相关警种与北京警方联系协助抓捕王新光。

　　当日晚上，抓捕组连夜乘火车赶赴北京。由于王新光开的是一辆丰田红杉越野车，抓捕组第二天早上与北京警方联系后，采取以车找人的方法进行排查。

　　抓捕组首先来到北京市东城区一高档住宅区，为了不打草惊蛇，抓捕组只能从地下停车场进入小区，在每一个地下停车区仔细寻找，但5个小时过去了，民警也未找到一辆丰田红杉越野车的影子。民警们撤出小区，分别对该小区的进出口处进行蹲守，可守候至深夜，仍没看到越野车和王新光的踪影。

　　【抓捕】

　　蹲点监控 犯罪团伙落网

　　就在此时，抓捕人员得到一条重要线索：王新光经常以其弟弟的身份到大宾馆住宿。抓捕组来到北京市公安局，要求利用北京旅馆业信息管理系统查找王新光的弟弟。果然不出所料，“王新光的弟弟”正在北京市娃哈哈大酒店住宿。在北京警方的配合下，民警实施抓捕犯罪嫌疑人王新光。

　　据王新光交代，轿车被他藏匿在非常隐蔽的明珠大厦的地下停车场拐角处。经过寻找终于找到了价值130万元的丰田红杉越野车，并在轿车内找到了王新光犯罪的一些证据。

　　2010年4月8日，专案组得到线索，犯罪嫌疑人孙续营已回登封，专案组第三抓捕组民警韩新、牛浩然、王世祥化装成生意人到登封市白坪乡石门村摸排，了解到孙续营在登封市嵩山路卧龙小区1号楼1单元302室租住。

　　民警赶到卧龙小区1号楼临近的街道，为了不打草惊蛇，民警们在卧龙小区1号楼对面的玉龙宾馆开了房间，能够远距离观察到302室的进出人员，民警用望远镜分班监控。可是两天两夜的蹲守，民警仍没有发现孙续营的影子。

　　4月10日晚上10时14分，指导员韩新发现一个黑影突然鬼鬼祟祟地进入了302室，副大队长牛浩然拿来照片马上进行比对，就是孙续营。

　　根据犯罪嫌疑人孙续营的交代和调查新安东沟煤业有限公司虚假账户的资金流向，彭自力分两次分别给新安东沟煤业有限公司汇款30万元、70万元，还以收购煤矿“融资”为借口，向伊川县国民煤业有限公司交付订金200万元，另外彭自力以发煤为由，在平顶山汝州市临汝镇购买了3000吨价值120万元的煤。

　　【案情】洛阳“3·16”特大诈骗案侦破

　　经过专案组民警的昼夜奋战，震惊洛阳的“3·16”特大诈骗案件渐渐清晰起来。

　　据了解，彭自力，河南省登封市人。王新光，四川省成都市人。民警发现彭自力、王新光根本没有任何资金，全部靠四处游说诈骗起家，王新光于2008年涉嫌合同诈骗曾被北京警方取保候审。

　　2009年7月初，彭自力到西安融资期间，经他人介绍与自称给某中央领导办事的王新光认识，便请王帮忙融资。之后，王新光到新安东沟煤业有限公司进行实地考察。

　　2009年7月下旬，彭自力以给东沟煤业融资为名在西安与王新光达成协议，彭自力和王新光协商伪造东沟煤业的合同专用章和财务专用章，彭自力伙同孙续营到河南禹州伪造东沟煤业合同专用章和财务专用章，将两枚假章交给王新光。

　　王新光结识了山东誉昌公司的许小帅，两人达成合作协议，王新光以其弟弟名义加入誉昌公司，并以控股股东的身份带领许小帅等购煤人员到河南东沟煤业进行考察。

　　考察中，王新光、彭自力夸大煤矿的生产能力和资金实力，取得购煤人员的信任，购煤人员即同许小帅签订购煤合同，王新光让彭自力提供东沟煤业的账户，彭自力用伪造东沟煤业的法人代表私章和财务专用章开立账户。

　　2009年11月，王新光从许小帅口中得知，上海一家煤化集团的煤业部张经理有几千万做煤炭生意的资金，便安排许小帅、孙续营陪同张经理到东沟煤业进行考察，许小帅夸大东沟煤业的实际状况和王新光的资金实力。

　　11月24日晚，许小帅取出山东誉昌公司与东沟煤业签订合同的草稿，使其信以为真，王新光同张签订煤炭购销合同时，彭自力让王新光使用以前伪造的假合同专用章，以东沟煤业的名义盖上了合同章。

　　11月底和12月初，上海同业煤化集团按照合同约定将第一批资金1000万元打入彭自力提供的东沟煤业有限公司假账户上。

　　彭自力得款后，先后将其中的600余万元用于投资购买煤矿、归还个人借款、充抵个人投资。王新光要求彭自力向其提供的许小帅个人账户打入200万元，王新光并用其中130万元购置了一辆丰田红杉越野车。

　　【延伸】案件背后 隐藏3起特大诈骗案

　　专案组根据掌握的其他情况，破获三起特大诈骗案件。

　　自 2008年 12月至2009年5月，彭自力以新安东沟煤业有限公司经理的身份，以煤矿井底巷道掘砌工程与陕西、浙江温州、湖北省陨县、福建四家施工单位签订建设工程施工合同，以收取工程安全押金为名诈骗305万元。

　　这个涉案金额达1305万元的特大合同诈骗犯罪团伙主要犯罪嫌疑人已被抓获，并追回赃款赃物价值520万元，查扣冻结财产500万元。

　　2010年4月26日，犯罪嫌疑人彭自力、王新光涉嫌合同诈骗罪被新安县人民检察院批准逮捕，犯罪嫌疑人孙续营涉嫌伪造印章罪被新安县人民检察院批准逮捕。

　　4月26日，许小帅因涉嫌合同诈骗罪被河北省香河县公安局刑事拘留。

　　12月1日，新安县公安局“3·16”专案组并没有因此而停止侦查，他们正集中警力查清余罪，抓捕其他外逃的犯罪嫌疑人。