农行金华分行配合

　　金华市反欺诈中心

　　冻结一笔巨额电信诈骗资金

　　近日，农行金华分行驻反欺诈中心工作人员积极配合公安干警，利用“司法查询控制系统（JICS)”紧急止付一笔689700元的电信诈骗资金，及时为客户挽回损失。

　　据了解，夏先生为金华某公司的办公室员工，接到公司“吴总”电话，叫他与财务对接归还保证金事宜。对接后，财务部长与“吴总”聊了一个多小时QQ，在“吴总”的指令下，财务部长将689700元保证金以网银方式转给对方。

　　第二天，真正的吴总出差回来，财务部长汇报工作时说起这事，才知道被骗。反欺诈中心接到报警后立即联手驻点银行工作人员查询，经查询，骗子一级卡已无钱、二级卡已无钱、三级卡已无钱，虽然错过追查的黄金时间，但农行工作人员并没灰心，继续查询，发现四级卡里部分钱还在，部分钱已转入工行账户，民警继续联手工行查询；农行工作人员立即通过JICS对涉案银行账户里的钱457354.03元进行了紧急止付，成功地阻止客户被骗资金转出，为下一步的资金冻结赢得了时间。后续农行工作人员将根据《关于规范开展电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作的通知》相关规定，对该笔资金办理原路返还工作。

　　这是一起诈骗分子冒充企业老板的QQ，加财务人员为好友后，通过QQ要求财务人员转账到某个账户进行的诈骗。金华农行提醒广大市民，要多个心眼，遇到“老总”要求转钱时，一定要进行确认。无法当面确认时，可通过打电话或视频通话进行确认。千万不要向不能确定真实身份的人转账，谨防上当受骗。

　　邱群英/文