长沙通报6起非法集资案件 诈骗金额1.67亿元

　　虚报注册资本成立房车俱乐部

　　2003年12月8日，犯罪嫌疑人赵柏松交付10万元保证金，与北京中天行房车俱乐部有限公司签订了一份《授权经营合同》，取得了在长沙、株洲、湘潭地区使用“中天行”品牌经营的特许经营权。

　　一个月后，赵柏松等三人使用北京中天行房车俱乐部有限公司的授权经营证明和虚假的验资报告，虚报注册资本100万元，在长沙市工商局申请登记了长沙市中天行房车俱乐部有限公司。

　　同时，“中天行”公司在自身无资金的情况下，向北京中天行房车俱乐部有限公司赊购了四台房车用于开业及宣传，并正式开始了他们的“创业”大计。

　　为加快集资，犯罪嫌疑人赵柏松、高大庆和刘群以公司名义与犯罪嫌疑人蔡兴积签订一份《经济目标责任承包合同》，约定由蔡兴积承包公司的会员发展业务，为期3年，每年度自定营销任务为1000万元，约定蔡兴积按月分配提成总营业额的35%，且在完成任务后，再按季度奖励总会费的2%。

　　2004年7月5日，赵柏松等四人商量决定，又为公司虚报增加了400万元注册资本。“中天行”公司采用分部运作方式，设有贺龙总部，兴威、云海、锦绣、佳程、郴州五个分部。但是，谁也没有想到，这样一个“大公司”，至案发时止，仅实现营业收入12.12万元。

　　利用多种道具骗取公众信任

　　为骗取公众信任，该公司可谓“煞费苦心”！2004年4月26日，犯罪嫌疑人蔡兴积、高大庆、赵柏松和刘群利用公司开业典礼之机，大肆宣传造势。

　　“把房车旅游这种消费模式带到长沙，希望用旅行房车这革命性的休闲工具以及创新的俱乐部会员制，开启长沙房车旅行的新时代。”“中天行”公司还为向外界谋划了一个美好的前景。据介绍，房车风行欧美，美国目前年产房车30多万辆，房车营地2万多个，国内房车产业正处于培育期，因此这个新项目的美好前景吸引了很多人。

　　此外，他们制作了大量幻灯片、光盘，购置了投影设备用于宣传，并印制了大量宣传彩页和图片栏，向公众发放和在公司办公场所张挂，故意夸大其在全国的营地建设规模，谎称北京中天高科特种车辆有限公司是其母公司，捏造中天行公司的实力。并先后组织会员开展自驾游活动、参观北京总部活动；承办了“十佳俏婆婆”、“十佳快乐老爹”、“一生缘十佳伴侣”等活动。

　　除此之外，“中天行”公司通过各种手段给自己披上“遵纪、守法、重信用”的“外衣”。公司先后获得了“2003-2004消费者信得过单位”、“2004-2005守合同重信用单位”、“2005湖南最受尊敬的非公有制企业”等荣誉。

　　受许多体会到了“大家庭”温暖的会员影响，同时面对这样一个披着高科技和先导产业外衣、挂满了各种荣誉的“优秀”企业，越来越多的人开始相信起“中天行公司”的宏伟计划。

　　“高回报承诺”巧妙敛财1.67亿元

　　塑造完美丽的形象迷惑市民之后，这些犯罪嫌疑人就开始打出“高额回报”口号，让众多会员像“飞蛾”一样“扑”向了“中天行”公司的“怀抱”。

　　自2004年4月以来，“中天行”公司面向社会公众以委托租赁及发行鸿福卡、博颐卡、贵宾卡、至尊卡、体验卡、商务卡、万佛卡的形式发展会员，吸纳资金。

　　公司按会员交纳的入会费金额将会员分为四等，其中前三等是投资型会员：一等是至尊会员，入会费5万元，每年可使用房车30天，约定放弃使用，按每天返租300元计算，由公司返给租凭费750元／月，在前三年，公司还另外赠送给会员现金750元／月，或同等价值的礼品(所有会员都选择了现金)；二等是贵宾会员，入会费2万元，每年可使用房车10天，约定放弃使用，按每天返租300元计算，由公司返给租赁费260元／月。在前三年，公司还另外赠送给会员现金260元／月；三等是体验会员，入会费1万元，每年可使用房车4天，约定放弃使用，按每天返租300元计算，由公司返给租赁费100元／月。在前三年，公司还另外赠送给会员现金100元／月；四等是商务会员，入会费5000元，只消费，不返租，如不用车，返回本金。所有会员都可重复入会。

　　按此计算，“中天行”公司为至尊会员支付的年回报率为36%，是同期银行存款利率的16倍。所以，在如果高的回报诱惑下，截止2005年9月12日，仍保留有合同关系的会员7598人次，募集会员资金16739.439万元。

　　案件将于近期择日宣判

　　2005年9月13日，长沙市公安局将蔡兴积、高大庆、赵柏松和刘群4名“中天行公司”案犯罪嫌疑人刑事拘留。2005年9月14日，长沙市公安局对长沙市中天行房车俱乐部有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。

　　2005年10月20日，因涉嫌集资诈骗罪，经长沙市人民检察院批准，长沙市公安局逮捕了上述4名犯罪嫌疑人。2005年12月20日，长沙市公安局对中天行公司涉嫌集资诈骗罪一案侦查终结，并移送长沙市人民检察院。2006年1月20日，长沙市人民检察院正式向长沙市中级人民法院提起公诉。2006年3月14日、15日，长沙市中级人民院对“中天行公司”案进行了开庭审理，将于近期择日宣判。

　　大约1.2亿元资金不知去向

　　涉及诈骗的4名犯罪嫌疑人虽已落入法网，但是对于参与非法集资的会员来说，他们最大的期待是能够全部挽回自己的经济损失。

　　据长沙市公安局透露，自去年10月以来，有关部门按照“依法依规、方式多样、尽快处置、最大保值”的资产保全工作基本思路，为“中天行公司”涉案资产保全开展了一系列涉案资产追索和依法依规依程序保全和处置资产的前期工作。

　　到目前为止，已被扣押或冻结的赃款资金共32笔，计3879.632599万元；查封小汽车7台；对以各种名义购买的房屋进行了暂停交易保全；对“中天行”公司在长沙的五个分部办公用品实行了集中保管；对郴州松林脚岛的项目资产请专人现场看管。

　　相关部门还通过政府采购方式依法聘请了权威的中介机构，正在对“中天行”公司的账务和会员返租情况进行全面清理、

　　“其余资金早已通过公司的费用、业务提成、返利、活动开销等方式消失得无影无踪！”长沙市公安局说，由于中天行公司财务状况极其混乱，账物不符、账证不符、记录残缺，错票、漏票、重票现象严重，评估和清理工作极其艰难，需要耗费大量的时间和精力，较为准确的数据还需要一段时间才能最终确定。

　　长沙市公安局呼吁说，希望一切知情人士举报“中天行”公司及其相关责任人员隐匿财产的线索，为妥善处理“中天行”公司善后事宜，减少会员损失提供帮助。

　　本报记者 刘 勇 实习生 谭 超