北京捣毁3个非法买卖外汇团伙涉案1500万 | |||||||||
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http://www.sina.com.cn 2006年09月20日16:37 中国新闻网 | |||||||||
中新社北京九月二十日电(记者魏晞)今天来自国家外汇管理局的消息说,北京外汇管理部与警方合力出击,重创外汇非法交易活动,破获一起非法买卖外汇案,捣毁了三个非法买卖外汇团伙。 国家外汇管理局说,该案涉案金额大,犯罪嫌疑人危害地区广。这三个犯罪团伙的肃清,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰,严肃整顿了外汇市场秩序。
据国家外汇管理局介绍,今年九月十三日下午六时左右,外汇管理部联合北京市公安局采取突击行动,一举捣毁了以陈某等人为首的三个非法买卖外汇团伙。行动中,外汇、公安等部门共出动人员一百二十余人,抓获主要犯罪嫌疑人十名,现场缴获美元现钞九十六万元,人民币五十余万元,没收存折及银行卡六十三张,冻结涉案帐户一百七十余个,折合人民币六百九十多万元,以上两项初步统计折合人民币一千五百多万元,突击行动初战告捷。 此案线索是北京外汇管理部于去年六月向公安机关移交的,经过近八个月跟踪调查,今年三月六日北京外汇管理部与北京市公安局正式将该案定为“三·0六”专案,掀开了今年北京地区打击外汇非法交易活动的序幕。经初步查明,二00四年至二00五年八月期间,以陈某、韩某、吕某为首的三个团伙账户资金往来达上亿元人民币,涉及新疆、深圳、温州、北京等多个地区。 目前,北京外汇管理部正密切配合公安机关对十名犯罪嫌疑人实施审讯,有关调查取证工作正在紧张进行中。(完) |