湖南郴州破获非法炒卖金银案 涉案金额达40亿

民警在清查缴获的犯罪嫌疑人的证件。罗宏卫 摄
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　　昨日，郴州市公安局正式对外通报，在公安部、省公安厅以及广东、福建、香港等地警方的大力支持与协助下，郴州警方经过9个多月的艰苦努力，一举捣毁了一个非法从事境外贵金属期货、外汇、现货交易，致使国内大量资金被非法席卷的犯罪团伙，抓获涉案人员27名，挽回经济损失900多万元。据介绍，这是一起全国罕见、全省最大、涉及多个省市和香港地区，非法经营金额高达40亿元的犯罪案件。

　　神秘投资公司渐露原形

　　2005年11月的一天，郴州市公安局苏仙分局经侦大队办公室。教导员陈峰像往常一样浏览着郴州的网上信息。忽然，一则郴州金美投资有限公司（简称“金美公司”）招聘有期货和

　　经过近10天的调查，民警发现该公司聘请了操盘手，专门进行电话交易，每天通过该公司进行以上交易的人数达30多人，交易时间为每日晚上8时至次日凌晨2时，与大多数公司白天营业、夜间休息的常规相悖。

　　2005年12月1日，郴州市公安局经侦支队与苏仙分局经侦大队民警一道，组成“12·1”非法经营案专案组，围绕金美公司展开外围调查。进一步侦查证实，该公司成立后，李金美并未从事其在工商部门登记的经营项目，而是在未经国家有关主管部门批准的情况下，先后吸纳多名客户的大量资金，代理从事境外金银等贵金属期货、外汇、现货交易，直接造成投资者财产的巨额损失，有非法炒卖金银及外汇期货的嫌疑。李金美从每一手交易中赚取手续费。

　　主要嫌疑人落入法网

　　2005年12月15日晚10时许，办案民警迅速出动将正在从事买卖黄金、白银和欧元的主要嫌疑人李金美等2人抓获，现场查扣18万元人民币现金和操作流程图等大量证物。

　　经过审讯，犯罪嫌疑人李金美供述了其从事非法经营的犯罪事实。2005年3月，李金美参加了香港一家公司期货技术人员在永兴县就期货投资举办的知识讲座。4月，李金美浏览该公司的网站时，看到了香港这家公司招内地贵金属、期货代理的广告时，李金美主动到香港，与该公司签订合同，代理该公司在郴州的业务。

　　从2005年6月份开始，李金美通过电话联系，把自己的朋友、老乡招来投资期货。据交代，从2005年6月至12月的短短几个月时间，李金美吸纳97名客户1670余万元资金，分别汇至省外的多个可疑账户上，后资金去向不明。李金美收取手续费44万余元。

　　不明账户牵出多条线索

　　李金美自2005年8月以来，先后向福建泉州、广东汕头、深圳、陕西西安、渭南等地的14个不明账户汇出1674万元人民币。其中汇出数目最多的为福建泉州和深圳的几个账户。种种迹象表明，这些银行账户持有人极有可能与此案有关。专案组民警当即赶赴福建泉州及汕头、深圳一带调查。

　　结合李金美的口供和查获的账户情况，专案民警判断，两名香港籍涉案人员李华涛与刘凌，极有可能是香港某公司在内地设立的期货交易联络员。一张抓捕李华涛、刘凌等人的大网悄然撒开。

　　1月13日晚，李华涛于当日晚8时许在中山市被扣。经查，李华涛系香港期货界的资深代理人，李华涛承认其在公司的安排下，在深圳以自己的名义开设了一个银行账户，接受内地客户的大量资金转入，并将账内资金转出到多个不明账户中。同时，因李华涛拥有香港外汇及期货牌照，公司代理的内地客户期货等炒作交易，均由李华涛或其组内同事以其名义进行操作。

　　顺藤摸瓜端掉地下钱庄

　　经分析，专案民警感觉到应有一个类似地下钱庄之类的机构在进行洗钱。要摸清其中的内幕，以广东人“刁严”所开设的银行账户和福建泉州张健辉所开设的账户成为专案侦察工作的重中之重。

　　然而，当办案民警来到刁严户籍所在地进行调查时，才发现其身份证遗失过，嫌疑人肯定另有其人。随着侦察工作的进一步深入，深圳一名叫黄歌的期货代理商进入公安机关视线。今年1月18日，2月16日晚10时许，湖南、深圳警方联合行动将黄歌抓获，同时查扣大量的非法炒作黄金、白银、期货的证据、部分电脑和1台轿车。

　　至此，李金美非法经营、李华涛非法经营、黄歌非法经营的事实均已查清。一个涉案资金近十亿，涉及中国大陆和香港众多人员，地下洗钱通道非常复杂的犯罪关系图已初具轮廓。

　　湘粤闽港警方联手出击

　　随着时间的推移，李金美经手滞留香港的资金日益减少，为了尽可能地减少损失，专案组接上级指示后 ，决定择日平仓，经民警多次的思想工作，李金美表示愿意配合公安机关平仓。1月24日，李金美在相对合适的价位上全部平仓完毕，根据平仓后香港方面传真过来的日结单显示，账户剩余资金210余万元。3月31日，香港公司分两次通过汇丰银行和南洋商业银行将1999800元港币以电汇方式汇往郴州。

　　由于案情牵涉湖南、广东、福建等省以及香港地区，湖南省公安厅决定赶赴公安部进行专题汇报，请求公安部的协助与支持。最后明确由公安部经侦总局期货处牵头，协调广东、福建以及香港警方，全力支持和协助郴州警方开展专案侦查工作。省公安厅也作出决定，将此案列为省公安厅直接督办的案件挂牌督办。

　　三湘“非法经营”第一案全面侦破

　　5月25日，湘粤两省78名参战干警聚集在深圳成立“阳光行动”指挥部，下设5个抓捕行动组和1个冻结组，同时对5处地点展开抓捕和搜查，对涉案的31个可疑银行账号实施冻结。抓获马颢等4名嫌疑人，冻结31个账号中的1474万元资金。在抓捕现场，民警还搜出大量嫌疑人的账本、银行票据等书证，

　　在查获的这100多个身份证中，民警找到了“刁严”的身份证，马颢亦承认刁严的身份证是花钱买来的，用于在银行开设账号“洗钱”。此外，民警还查获马颢以他人名义开设的一批账户。

　　经过多次对已到案的嫌疑人审讯，专案组查明，马颢等人利用伪造及购买的他人身份证，在深圳各商业银行开设大量银行账户，帮助他人通过柜面对公转账和网银个人账户转账，非法转移来历不明资金，从中牟取“手续费”的事实。

　　在香港警方大力协助下，6月2日专案组获取了涉案香港公司相应的资质证明，李金美开户记录，部分李金美交易记录等证据。6月5日，涉案香港公司所提供的部分资料（月结单）通过香港警方和公安部直属总队转交至调查组。经会计师事务所

　　截止发稿时止，专案组抓获涉案人员27名，缴获各类小汽车17台，赃款2200多万元，“钯金”100多公斤。

　　(文中除公安民警外，其余人员、公司名称均系化名）