|
|
|
湖南株洲破获案值达1000余万元网络诈骗案http://www.sina.com.cn 2007年11月26日09:32 湖南在线-三湘都市报
本报11月25日讯 “美国投资网站”子虚乌有,“高额回报”诱惑重重,众多网民不断“中招”,涉案金额高达1000余万元。株洲警方网监部门接到报警后,从蛛丝马迹一路追踪,历经数月终于揭开这家“投资网站”的庐山真面目。今天,警方详细披露了这起已经进入审理程序的“惊天网案”。 “投资网站”人间蒸发 2007年2月2日,株洲市民吴某像往常一样,打开家中的电脑,想查看一下自己在www.develop_invest.com.cn上的投资“返利”情况。可他却发现该网站显示“正在维护中,无法进行投资回报”,接连几天都是这种情况,到后来,网站干脆无法找到了。“肯定被骗了”,吴某急了。 其实被骗的何止吴某一人,还有吴家附近的60余名居民。 可疑账户进账上千万 民警发现,受害人投资时都是向两个户名为“黄凯彬”的工行账户上汇款,专案组决定从“黄凯彬”入手进行追踪调查。 由于两个账户的开户行分别在广州和深圳。3月19日,专案民警刘望清、刘赛奔赴广东。通过调取黄凯彬账户的资金往来情况发现,该账户上总共汇入的资金高达1000余万元,部分资金以多笔大额的形式转入了两个以“陈伙胜”之名开设的账户上。 进一步调查发现,黄凯彬、陈伙胜的账户都开通了网上银行业务,银行资料显示:“黄凯彬”等几个账户转账和查询时的用户中有一个叫“潘伯娣”的宽带用户。警方通过外围调查发现,潘伯娣、陈伙胜是夫妇,其儿子陈砚星熟知电脑操作。专案组分析认为,潘伯娣一家有重大作案嫌疑。 一嫌疑人仍在追捕中 4月5日晚11时许,民警将潘、陈以及其儿子陈砚星在家中抓获。在证据面前,他们供认了伙同广西的另2名嫌疑人谭海民、冯耀一起作案的事实。 目前,只有谭海民还没有到案。警方已将其列为网上逃犯进行追捕。 允诺投资返利专骗心切网民 警方侦查查明,2006年9月,从事成人用品生意的谭海民获悉网络诈骗手段后,找到了懂网络操作的冯耀,两人一拍即合,决定搞假投资网站来骗钱。在谭海民的指使下,冯耀花60美元,申请了域名,并开设“美国拓资投资集团网站”,发布美国拓资投资集团吸收民间投资并给予高额返利的虚假信息,骗取“获利心切”的网民向指定账号内汇款。 为引诱更多人进行所谓的投资,他们先给受害人返利一部分,达到诈骗更多钱财的目的。然后转移赃款,将实施诈骗用的银行账户销户,关闭网站,将受害人用来投资的钱据为己有。 在作案过程中,谭海民负责所谓的市场开发,骗取受害人汇钱投资;冯耀负责网站建设和维护,并对诈骗来的资金进行统计核算。为了不暴露身份,谭海民又找来原来结识的生意场上的朋友潘伯娣,要潘与其丈夫陈伙胜一起负责在广东增城、深圳和广西南宁、百色工商银行,通过借用其亲戚黄凯彬、刘亚娇身份证开设多个银行账户,作汇款和资金转移之用,陈砚星则按谭海民要求通过网上银行向受害人返利,并将赃款转到其指定户名“谭积弟”、“冯耀”等人的账号上。 提示:租房、交友、招聘,谨防假证诈骗,请登陆身份网
【发表评论 】
不支持Flash
|