成都中院开庭审理2.4亿元诈骗洗钱案

　　这是一个涉嫌有严密组织的犯罪团伙，他们有总经理、董事长的头衔，有研究金融方面的专家，还有专门的法律顾问指导如何规避法律风险；他们出手阔绰，为了达到转移资金方便的目的，他们一次就给了一家储蓄所负责人55万元人民币，1年时间内，这伙人通过票据诈骗等方式，从银行转走了2.4亿元人民币，涉案金额之大，令人堂目结舌。昨日上午，成都市中级人民法院公开开庭审理此案。包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风在内的14名涉案人员站在被告席上受审，检方指控的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪6项罪名。检方指控的罪名中出现的“洗钱罪”，在全省尚属首次。

　　庞大的律师后援团

　　庭审于上午10时开始，上百名旁听群众陆陆续续来到旁听席上，记者注意到，很多旁听群众的穿戴都相当华丽，旁听席前排，有两位精心打扮的女士一直在窃窃私语，两人的头发是精心盘起的，穿的都是皮大衣，其他旁听人员的穿戴也不逊色，一位旁听群众开玩笑说：“家属不能穿得太逊色了，要不对不起曾经的富豪身份啊！”

　　15名被告人中，只有一个人没有请辩护律师，其余14名被告人的辩护律师都是两至三位，可谓阵容强大，近30名律师坐成4排。这些律师在成都圈子里大都赫赫有名，估计收到辩护费应该不低。

　　上午10时，15名被告人在法警的押送下走进法庭，15个人无一例外地将头偏向旁听席上的人，直到站在各自的位置上，他们才在法警的要求下转过脑袋。由于涉案人员较多，审判长核实被告人的身份就花了近20分钟，控方只来了1名公诉人和1名书记员，与庞大的律师后援团形成了鲜明的对比。

　　因为律师太多，以至于审判长说：“为了能够分清楚到底是哪一位被告人的辩护律师，请律师发言以前先做自我介绍。”所有律师都埋着脑袋，在纸上“奋笔疾书”。

　　几十页的起诉书，公诉人宣读了半个小时，直到中午11时，审判长才宣布开始法庭调查，整个上午，只有杨江风的辩护律师发了言，对杨进行了简单的询问后，就到了休庭时间，一名辩护律师说：“这是我当律师以来最沉默的一次，一上午连一句说话的机会都没有。”

　　检方首次以洗钱罪起诉

　　记者从从检方的起诉中了解到，整个案件中涉案金额最大的一笔有8000万元。一名叫杨仕明的中年男子于2005年3月花5万元找到一家代理公司，在四川省工商局虚假注册成立了注册资金为1000万元的四川蜀港投资有限公司，担任公司法定代表人。杨仕明在一次偶然机会中认识了四川金晓投资公司的总经理金春来，杨称有办法将省烟草公司大额资金引存到银行，2006年1月，金春来引荐陆川公司总经理卢家强等人认识了杨仕明，经商议说定由杨仕明引存四川省烟草公司资金8000万元到某银行，并答应支付800万元的好处费。杨江风等安排人为烟草公司开户。不料，因款额巨大，省烟草公司提出要转存为定期，这使得杨江风等人未转成此款。

　　这一次的“业务”没有成功，但是没有让他们失去信息，2006年6月，经再次商议，由杨仕明负责将烟草公司资金8000万元转存入华夏银行蜀汉支行，冒充华夏银行蜀汉支行客户经理的余海提供上门开户服务，顺利偷拿走烟草公司印鉴片交给杨江风。之后，杨江风使用伪造的支票将烟草公司8000万元存款中的6500万元转入杨仕明的四川蜀港公司。事成后，杨仕明如愿获得了800万元的好处费，还得到了一辆价值80万元的

　　2005年下半年，金春来获悉成都红世股份有限公司很有钱，于是想法设法在当年10月初，约该公司一名负责人黄健见面，并假称杨江风、余海是“华夏银行成都分行蜀汉支行的客户经理”，相识后，几人商议若红世公司在所指定的华夏银行蜀汉支行存款2000万元，即不仅可以获得银行既定利息，还可以获取额外13%的高息。黄健向公司领导请示后，同意将款存入指定银行。10月13日，黄健来到华夏银行蜀汉支行办理存款手续，被告知所出示印鉴与银行的预留印鉴不符，他知道了该账户系用假印鉴所开，故提出暂时中止存款2000万元。余海等人得知后，百般挽回，并许诺给黄个人好处费20万元。于是，黄健将公司真印鉴印模提供给余海等人，余海又把这个印模交给了杨江风。很快，在10月底杨江风派人把2000万元存款全部转走。

　　杨仕明、金春来、杨江风等人用同样的方式，分8次从银行卷走了2.4亿，案发以后，警方极力追查，但最终也最挽回了1亿元左右的损失。

　　据了解，成都检方首次以“洗钱罪”这个罪名对被告人提起公诉，其原因是，杨仕明在明知公司要将8000万元存为定期的情况下，仍提议采用制作虚假定期存单的方式欺骗该公司，以便余海等人非法转款，并在杨江风等人将该款非法转出后，为掩饰其来源和性质，杨提供了自己以虚假注册方式成立的四川蜀港投资有限公司等账户帮助杨江风等人转款、取现，其行为构成了洗钱罪。

　　走访公司 员工很警惕

　　金春来是金晓投资有限公司的总经理，本次因为涉嫌票据诈骗罪站在昨日的被告席上，网上对金晓投资公司的介绍是，专业从事融资担保，项目投资的公司，有3000万元的注册资金。称公司有深厚的金融背景、广泛的社会关系和投融资渠道，竭诚的为客户承办银团贷款、诉讼财产保全、项目投资、合同履约、工程招投标、民工工资支付、个人住房抵押贷款等各种信用担保业务。

　　昨日下午，记者来到位于天仙桥北路的金府花园，一位保安介绍说，金晓集团相当有实力，在这里已经办公多年了。办公楼下，挂着一张指示牌，金晓投资公司的下属企业有家装设计、物管、矿业、商贸、园林等，涉及面很广。记者以寻找家装公司的名义来到金晓集团的装饰公司，工作人员面对记者的家装要求，说：“我们要向上级申请才能决定是不是可以接这单业务！”

　　而网站上除了关于陆川投资公司涉案的介绍以外，没有其经营方面的介绍，记者从一名律师处获悉 ，陆川投资公司是2005年底临时成立的，其投资的对象有煤矿、电站，经营状况良好，该律师拒绝透露更多详情。

　　昨日的庭审一直进行到下午6时，公诉人全天一共就询问了2名被告人，还有13名被告人等待公诉人和辩护律师的提问，因此庭审今日将继续进行。据一名辩护律师介绍，律师没有完全查阅检方的证据材料，因此在质证方面有相当大的困难，律师可能会向法庭申请延期审理。但今日将继续法庭调查。

　　反思 公司为何能够套走巨款

　　从检方的证据来看，这个团伙的作案模式千篇一律，从公司游说拉款——到银行办理开户手续——途中偷(换)印鉴——找人伪刻印鉴——从银行非法转款，全案涉及被骗款项金额高达2.4个亿，华夏银行成都分行蜀汉支行伤得最严重，被骗走了1.4亿余元。

　　这群人以什么样的能力骗走如此巨款？一辩护律师称，除了被告人自身的“能力”以外，银行管理上的漏洞给这群人创造了客观条件。此前，承办该案件的检查官对此案进行剖析，认为一些存款单位一味追求高息而对巨额款项不过问去向；银行之间的恶性竞争，导致一味追求存款额度，使工作人员不严格履行金融法规和本系统既有的管理制度，甚至个别银行人员收受贿赂后还为犯罪分子提供方便，则是最为致命的原因。

　　陈台荣 程兴坚 记者 李寰 摄影 雷远东