呼伦贝尔破获特大非法传销案

　　顺藤摸瓜

　　李海峰大队长带领民警迅速赶赴天津市。在当地公安机关的配合下，不仅查到丁某住在天津市东丽区徐庄，同时还了解到丁某的电话号码。

　　2007年7月11日，李海峰大队长带领民警赶到徐庄，准备对丁某实施抓捕。可就在这时，一直处于民警监控之下的丁某突然消失了。李海峰大队长判断，丁某不会离开这里，肯定是在这个小区的一处民警不容易发现的地方。果然，时间不长，民警发现一个体貌特征与丁某特别像的人从一个楼门里走了出来，缓步向凉椅走去。李海峰大队长为了进一步确定该人是否就是丁某，拨响了丁某的电话。随着铃声响起，该男子掏出手机放在了耳边。就在这一刹那，民警抓获了丁某。在丁某家，民警不仅搜出了丁某作案用的电脑，还缴获了大量他的上线和下线的名单以及账号。通过丁某的供认，民警了解到，一个叫温某的当地女人是他的上线。

　　此后，捷报频传。2007年7月13日，民警在温某的家中把她抓获。温某又供认，一个叫张某的北京男子是她的上线。趁胜追击，李海峰大队长把民警分成两路，一路在天津市对被抓获的犯罪嫌疑人进行突击讯问；一路赶往北京市对张某进行抓捕。2007年7月18日，张某在北京市的家中被抓获。张某不仅对犯罪事实供认不讳，还供出了他的非法经营额高达1600万元和多名上线的名字以及银行账号。

　　美丽陷阱

　　据了解，所谓的美国金汇投资基金根本是子虚乌有，它是由陈某、梁某和高某3个男子编造出来的，按照他们的规定：美国金汇投资基金投资周期分为8个月，每个月按22天计算，投资分4个档次，其中最高一档，一单3500美元，折合人民币28000元，日回报105美元，折合人民币840元，月回报人民币18480元，发展1~2人可以提成10%投资基金；发展3~5人可以提成13%投资基金；发展6人以上可以提成15%投资基金。同时还可以享受6人以内2%投资基金的提成。

　　随后，陈某等3人发展了张某，张某又发展了温某等人。在这个利益链条上，张某和温某非法经营额达1600多万元，张某从中获利100多万元。但是，他把这笔获利金额全部赔在了他所投资的黄金期货上。其后，温某发展了丁某，温某获利14万多元。丁某发展了董某、夏某，3人非法经营额达200多万元，丁某获利4万多元。这4万多元又被丁某投入到了其他传销当中。董某、夏某继续发展下线，期间获利4万元。

　　就在这期间，一个好消息传来，因为涉嫌非法经营罪，陈某、梁某和高某被山东省淄博市公安局周村公安分局逮捕。

　　公安部重点督办案件

　　据了解，犯罪嫌疑人董某(男，42岁，额尔古纳市莫尔道嘎镇人)、夏某(女，43岁，额尔古纳市莫尔道嘎镇人)、丁某(男，65岁，天津市人)、温某(女，45岁，天津市人)和张某(男，34岁，北京市人)均无业，他们以互联网为载体，欺骗群众购买美国金汇投资基金，发展下线，从事美国金汇投资基金非法传销活动，牟取非法利益。2006年11月23日，丁某给董某在美国金汇投资基金网上入了一单2000元，将网号和密码告诉了董某。董某和夏某登陆美国金汇网查询到，仅是这一单，他们每日就可返利人民币40元。为了赚取更多的利润，这两人开始在海拉尔区和满洲里市发展下线，他们的下线再继续发展下线。在2006年11月~2007年2月，在短短4个月的时间里，董某和夏某在呼伦贝尔市非法经营额达到150多万元。这笔钱被直接汇入了丁某的账户，董某和夏某从中获利4万多元。

　　2007年1月，美国投资基金网络账户不能再往外提现，海拉尔区与满洲里市的投资人多次找到董某和夏某交涉。两人谎称，该网络发生了故障，暂时不能提现。2007年3月，美国投资基金网站被已经累积了高额资金的陈某等3人关闭，董某和夏某见事情败露，仓皇出逃。

　　2007年8月27日，海拉尔区人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人董某、夏某、丁某、温某和张某。2007年10月25日，海拉尔区公安分局经侦大队将该案移送海拉尔区人民检察院审查起诉。2007年11月7日，公安部经侦局将该案列为开展打击传销集中行动公安部重点督办案件。(文/本报记者 高瑞锋)