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侦查特写
专案组培训期货知识
面对错综复杂的案情,上城公安分局从各部门抽调精兵强将,组成专案组,由分局领导担任专案组组长。
杭州市经侦支队协调省证监局、杭州市工商局、金融办等部门研究案情,并多次向杭州市政法委汇报案情。
由于这起非法经营案是杭州市首例涉及期货经营的案件,没有相关经验可循,案子的侦破工作迫切需要专业知识。
2008年3月4日,上城经侦大队请来了浙江省证监局有关人员,给办案民警讲授期货交易和非法期货交易的基本特征和认定要点。
“我们所有专案组成员都要求参加培训。如果搞不懂什么是期货交易,什么是非法期货交易,我们就很难开展侦查、锁定证据,包括后期的审问工作,也会变得被动。”郦大队长说。
3月10日,上城经侦大队又邀请温州鹿城公安分局经侦大队的有关人员,到分局交流温州一起非法经营案的办理经验。
此后,浙江省经侦总队丁副总队长还牵头联系上海经侦总队,组织专案组成员赶到上海,取经上海联泰非法经营案的办案经验。
今年7月,此案被公安部列为督办案件。
“炒金大鳄”自食苦果
在立案后长达7个月的外围调查取证期间,专案组全面摸清了被“世纪黄金”非法没收的客户资金流向,并成功冻结了在线客户的保证金余额3000万元。
“公司老板在4家银行开设了近20个资金账户,有些是以家人、亲戚名义开设的。”顾警官说。
通过对广大受害客户的调查,专案组对该公司涉及非法经营的犯罪特征有了基本了解,但要揭开运作的本质,还需要对“世纪黄金网”和“中国纪念币交易网”上的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”进行分析。
“因为所有交易都在网上进行,我们必须秘密取证,防止网络数据被人为消除。”顾警官说,在6月26日集中行动前一天,警方秘密刑拘了公司系统工程部经理王某。通过突审,查明了公司委托某科技公司托管的两台服务器以及20台各种电子设备。大多数数据罪证被锁定。
在顾警官办公室的柜子里,堆放着20多本A4纸大小、手掌般厚的案卷。“这个案子还没最终完结,这里只是一小部分案卷材料。”顾警官说,这些案卷,直接指向张勇等人导演的黄金神话。
8月1日,张勇被上城警方执行逮捕。警方接下去的工作,将对初步掌握的近3000名客户的资料进行系统数据恢复和司法鉴定,并尽全力挽回受害客户的损失。(来源:今日早报)