商丘非法集资案：冻结赃款大幅缩水

　　起诉书指出，吴振海等人“利用各级领导对经济发展的关心，骗取领导信任并出席以未来农业公司名义组织的活动，制造政府支持非法集资的假象，迷惑群众，诈骗集资款”

　　《瞭望东方周刊》记者金明大 | 河南商丘报道

　　3月30日上午8时许，晨风微寒，河南商丘市中级人民法院门口人头攒动。

　　多辆警车在法院周围停靠，几十名警察现场维持秩序，数百位操着不同口音的人，聚集在法院门前低声议论着，不时抬头向门口张望。

　　法院门口，铁门紧闭，几名头戴钢盔的安保人员神情严肃地注视着门前的人群。

　　“快两年了，一分钱都没退，听说案子今天开庭，我们过来看看。”这些操着不同口音的人，是来自全国多个省市的投资者，他们聚集商丘，为的是同一个案子。

　　3月30日至4月1日，备受关注的河南未来农业股份有限公司非法集资案(本刊曾经报道)在商丘市中级人民法院开庭审理。

　　河南未来农业股份有限公司(下称河南未来农业公司)是商丘市一家民营企业，名列商丘市十大“重点龙头企业”，亦是河南省“2008年省定A股重点上市后备企业”。

　　2008年7月1日，因涉嫌非法集资，河南未来农业公司突遭查处，公司资金及物产被查扣、冻结，公司董事长、商丘市人大代表、奥运火炬手吴振海随后被警方拘捕。

　　多种模式进行集资

　　上午9时，大门开启。然而，由于没有旁听证，大部分的投资者还是被安保人员挡在了法院外面。

　　在能容纳450人左右的审判大厅内，一条蓝白相间的警戒线把被告席和旁听席隔离开来。

　　审判台上，除了法官席、公诉人席外，由16人组成、分两排就座的辩护人席则因“阵容强大”而格外引人注目。

　　当14名身穿蓝色囚衣的被告人被法警带进法庭时，旁听席中出现了短暂的骚动，多位家属站起来向被告席挥手，甚至有人喊出了声音，法警迅速过来维持秩序，高声呵斥着“坐下坐下”，场面很快恢复了平静。

　　接下来，公诉人用了近半个小时，宣读了长达21页的起诉书。

　　起诉书显示，2005年，未来农业公司开始以“联合种植”名义进行集资，集资户每投资1980元，公司一年到期后将在支付本金的基础上实现520元、620元不等的利润。并且，公司对外宣称种植火龙果3000亩，每亩收果5000多斤，产值3万元以上。

　　起诉书显示，事实上，至案发前实际种植火龙果176亩，每亩收果1000斤左右，收入仅有3600元左右。短短几个月内，“联合种植”模式就募集到资金1亿多元。

　　2006年3月，未来农业公司又推出“内部员工集资建设观光园方案”：每集资2万元，一年到期共返本息24800元，实现年利润24%。

　　同年7月，该公司董事会又通过了“销售状元”资金方案，集资人员向公司缴纳54600元即为购买“一个状元”，公司向集资人员提供78000元产品的基础上，每月返款3000元，两年后集资户享受公司永久性分红。

　　之后，未来农业又相继推出“委托销售”、“产品特许经营合同”、“借款协议”、“认购原始股”、“债转股”、“增资扩股”、“消费卡”、“观光园入股”、“委托理财”、“合作销售”、“产权式酒店”、“员工合作共建小康家园”、“联合投资协议”等模式进行非法集资。

　　起诉书称，自2005年初至2008年6月，河南未来农业公司先后在河南、山东、安徽、江西、江苏、辽宁等省共非法集资8亿多元，涉及集资群众22282人次，“共造成8854名集资群众的3.4亿元集资款无法返还。”

　　曾是招商引资项目

　　4月1日是吴振海的43岁生日，但他只能在法庭里度过。

　　出生于1967年的吴振海，是地地道道的商丘人，老家就在睢阳区。吴振海原本是商丘市菱镁制品厂销售科副科长，1996年，他赴安徽创业，历任阜阳市双龙温室工程有限公司总经理、阜阳市亿源科技开发有限公司法定代表人、董事长，主要从事生态观光农业项目。

　　“要不是商丘市领导的多次邀请，吴振海可能不会回商丘发展。”吴振海的亲属告诉本刊记者。

　　2003年，商丘市招商引资的力度进一步加大，睢阳区委、区政府有关领导接连去阜阳考察，找到吴振海向他介绍家乡的投资环境。之后，“吴振海为家乡人的真诚所感动”，在慎重考虑后，毅然舍弃了在安徽的事业和职务，回到商丘创业。

　　2004年3月5日，吴振海与人合伙注册成立商丘市未来农业科技开发有限公司，注册资金100万元，法定代表人吴振海。同年8月，吴与合伙人将公司名称变更为河南省未来农业生物科技发展有限公司，注册资金变更为500万元。

　　之后，方道胜、修畅等人加入，未来农业公司继续壮大，并于2005年11月注册成立了“商丘市未来农业果蔬观光园有限公司”，后更名为“河南未来农业观光园股份有限公司”，2006年11月，正式变更为“河南未来农业股份有限公司”。

　　随着吴振海事业的“蒸蒸日上”，公司获得的各种荣誉也接踵而至，吴振海本人在商丘市的“地位”也步步高升。2008年，未来农业公司更是入选河南省“2008年省定A股重点上市后备企业”名单。

　　与此同时，吴振海本人也荣誉加身，光环闪耀。

　　2005年，吴振海被评为“感动商丘十大新闻人物”。2008年北京奥运会开幕前夕，吴振海又被选拔为奥运火炬手候选人。

　　而这一切，与商丘市各级领导的“亲切关怀”密不可分。在当地媒体的公开报道中，商丘市领导视察未来农业公司的新闻多不胜数。

　　对此，起诉书指出，吴振海等人“利用各级领导对经济发展的关心，骗取领导信任并出席以未来农业公司名义组织的活动，制造政府支持非法集资的假象，迷惑群众，诈骗集资款”。

　　不过，几位未来农业公司的投资人都对此感到费解：“领导就那么好骗？！”他们告诉本刊记者，如果一次两次尚能理解，连续几年的支持不可能都是“受骗”吧！

　　一个值得关注的细节是，庭审时，每当吴振海等被告人或律师说到“政府责任”，都会被法官迅速打断：“要简明扼要，与本案无关的事情不要说！”

　　多位投资者绝望自杀

　　开庭期间，全国各地的未来农业公司投资者闻讯后纷纷赶赴商丘，在他们看来，本次开庭的结果可能会影响到“退钱的事”。

　　2008年7月案发后，各地的投资者都被要求到商丘登记，当时司法机关承诺，结案后将追缴的全部涉案财产依法按比例返还给被蒙蔽受骗的群众。

　　不过，近两年来，投资者退钱的事并没有实质性进展。

　　山东投资者王柏林告诉《瞭望东方周刊》，他投入了100多万元，有产品、上市原始股、公司借款、特许经营等，“只拿到过一次回报。”

　　这些钱有父母的、朋友的、兄弟的，现在他家庭非常困难，女儿上大学都没钱。他母亲知道此事，去世前还惦记着，对于他88岁的老父亲，家人至今还瞒着没告诉他。

　　案发后，他和其他投资者多次来商丘询问案件办理情况和退钱事宜，都没有什么结果。商丘市有关领导还说，这件事政府没责任，因为“政府也是受骗者”。

　　河南投资者杨某告诉本刊记者，她投了近40万元，如今倾家荡产，备受家人埋怨，“如果政府再不解决，恐怕自己只有死路一条。”

　　以前大家都是经常去商丘有关部门询问情况，结果“谁带头去抓谁”，有几个人被关了几个月，大家都不敢去了。后来，商丘市信访局确定每月的25日为接待日，来自全国各地的投资者都在这一天到商丘市反映问题、询问情况。

　　但是，虽然他们每月按时来，但不论见哪个领导，听到的都是同一套话：“放心吧，会给大家一个满意的结果。”可是，何时退钱？怎么退？退多少？至今也没有人明确答复。

　　山东滨州投资者刘某情绪激动地向本刊记者讲述了他的遭遇：他自己投了12万元，父亲投了6万元，弟弟投了2万元。2008年7月，他到河南省信访局反映情况，谈了一上午没有结果。下午又到河南省政府上访，被警察带到商丘，当晚就送到看守所，关了近一个月。当时一块儿被抓的有七八个，后来单位出面，刘某才被放出。

　　更令他悲痛的是，2009年，因对“退钱”失去希望，刘某的母亲服毒自杀身亡。

　　据投资者反映，在济南市长清区，一位投资者因退钱无望、生活极度贫困，“年都没法过”，在春节前跳河自杀，留下了两个年仅2岁、9岁的儿子。

　　另外，据投资者反映，其他省也出现了个别投资者自杀事件。

　　起诉书透露，案发后，侦查机关共冻结银行账户157个，冻结赃款860多万元，扣押现金460多万元，扣押车辆20部，查封房产23套，还扣押了“未来农业”观光园等涉案全部资产。

　　但是，对于上述数额，山东滨州的投资者表示质疑，“肯定没这么少！”2008年春节前，商丘市警方到滨州安抚人心，说没收了2个多亿，到时候可以给大家退钱，现在怎么突然变成了1300万元？相差的那些钱哪里去了？

　　律师：“更像是传销”

　　公诉人在起诉书中指控，吴振海等14名被告人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，骗取群众集资款，数额特别巨大且给国家和人民利益造成特别重大损失，“应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。”

　　不过，对于检方的指控，吴振海当庭表示“不同意”，吴振海称，公司集资的金额没有检方所说“8亿多”，“无法返还”的集资款也非3亿多元，只有2亿多。其中，1.7亿元已经债转股，只有7000多万需要还。按照公司当时的资产和发展实力，“完全有能力偿还这些钱。”

　　庭审之后，4月2日上午，吴振海的辩护人之一、河南京港律师事务所律师赵儒仓在接受《瞭望东方周刊》采访时表示，吴振海公司的集资行为并非“集资诈骗”，也不是“非法吸收公众存款”，“其实更像是传销。”

　　赵儒仓认为，从吸引客户的手段上看，河南未来农业公司采取的是夸大宣传、美化前景、许诺赢利的办法，“跟传销如出一辙。”

　　并且，他们也是有产品、有经营，不是那种皮包公司，募集到的资金主要用在三个方面：给投资户返利、支付工作人员服务费(提成)和公司的建设发展，“不存在诈骗、侵吞。”

　　在收益方式上，公司员工主要靠发展下线获取推荐费，并且投资人本身就是员工、业务员身份，吴振海等公司高层以及他们的家人也投资了，他们怎么可能自己骗自己？

　　由此，赵儒仓认为此案应该定性为“非法经营罪”。

　　吴振海的一位家属也认为，吴振海等人没有侵占的目的，不属于检察院所说的“集资诈骗”，而是“非法经营”。

　　这位家属还说，吴振海被抓后，他们家属一直没有被允许探视，他们也不敢去政府交涉，“他们见一个抓一个。”

　　家属们也想不明白吴振海怎么会有这样的遭遇：以前是“座上宾”，开会都在市政府会议室；现在成了“阶下囚”，连探视都不让。

　　家属们质疑，如果没有政府的支持，未来农业公司怎能有后来的发展？没有政府的支持，未来农业公司怎么可能在手续不完善的情况下就开始动工兴建相关项目？并且，公司还在未来农业观光园附近规划建设社会主义新农村——未来村，已被列入商丘市“十一五规划”重点工程。■