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连拔11个地下钱庄粤5市450多名干警雷霆“截流”
2002-09-0307:26:43
南方网讯广东省公安厅经侦总队根据中共中央政治局委员、省委书记李长春和省委副书记、省纪委书记王华元，省委
常委、省公安厅厅长梁国聚等省领导近期关于取缔地下钱庄、打击金融犯罪的指示精神，近日在广州、珠海、佛山、东莞、顺
德5市统一开展代号为“截流”的打击地下钱庄非法买卖外汇行动，取得了显著战果。昨天(8月2日)下午，省公安厅召开
新闻发布会，通报了这次行动的有关情况。
据省公安厅统计，这次行动共打掉地下钱庄11个，捣毁经营窝点30个，抓获犯罪嫌疑人53名，缴获赃款人民币
1236万元、港币183万元、日元14万元、美金4000元，境内外银行存折1529本，并据此冻结存款850多万
元；扣押汽车12辆、摩托车7辆，以及大批账簿、传真资料等证据材料以及电脑、点钞机、传真机等作案工具。
450名干警出击庄主悉数落网
行动前，省公安厅经侦总队根据省外汇管理局提供的线索，会同有关部门对广州、珠海、佛山、东莞、顺德市的地下
钱庄进行了缜密的侦查，摸清了多个地下钱庄的情况。
8月29日上午11时，在省公安厅行动指挥部统一指挥下，各市调集经侦、特警等警种450多名警力按照预定方
案直奔目标，分别开展捣点端窝、突审扩线、冻结存款等工作，使行动取得了决定性的胜利。事先掌握的各地下钱庄“庄主”
等主要犯罪嫌疑人全部落网，除捣毁事先已掌握的11个主要窝点外，还扩线打掉其20个外围经营网点。
获逾千存折搜出一批枪弹
行动中警方在广州市番禺区打掉了分别以犯罪嫌疑人梁惠芬、何绍昌、陈广祥、李永威、杨明学为首的5个地下钱庄
，缴获赃款840多万元，冻结存款450多万元。珠海市公安局捣毁了以庄汉坚为首的地下钱庄，缴获赃款110万元人民
币和67万元港币。顺德市公安局在顺德大良区连续端掉了分别以林敏英、陈尚文为首的两个地下钱庄。办案民警还先后在犯
罪嫌疑人林敏英、何永平经营的地下钱庄缴获一批作案工具和大批涉嫌犯罪的证据，其中仅存折就搜出了1270本。8月3
0日，顺德市警方循线侦查，又从林敏英的住处查获1支仿六四式手枪、5发已上膛的子弹等。与此同时，东莞市公安局办案
民警也在虎门富民时装城附近摧毁了分别由郑家旺和陈湛权、李月葵夫妇经营的地下钱庄，扣押了大量赃款，在陈湛权的地下
钱庄还搜出了散弹枪、钢珠枪、电警棍、匕首等武器。
非法买卖外汇导致资金外流查
经连日审讯，各地办案民警初步查明了广州、珠海、佛山、东莞、顺德5市地下钱庄的有关情况。据上述落网的犯罪
嫌疑人交代，他们多数以店铺及住宅为经营窝点，利用现金交易、存折汇兑等方式，与港澳地区“代理人”合作，长期非法买
卖外汇并从中牟利。其“客户”主要是珠江三角洲的出境旅游者和私营企业主。目前公安机关正追查这些“客户”有无涉及其
他犯罪行为。
省公安厅经侦总队负责人指出，地下钱庄非法买卖外汇活动，既扰乱了金融秩序，导致资金外流，同时还为一些贪污
、诈骗、走私、赌博等犯罪分子提供了资金“暗流”通道，必须依法严惩。公安机关经侦部门将对地下钱庄非法买卖外汇犯罪
进行不间断的打击、整治，彻底截断这股资金“暗流”，让那些胆敢继续以身试法的地下钱庄“庄主”
们倾家荡产。公安机关同时提醒境外不法分子，与境内不法分子勾结经营地下钱庄非法买卖外汇，属于共同犯罪，触
犯内地法律；同时，如果明知地下钱庄的来往资金是犯罪所得，按照境外法律规定涉嫌洗钱犯罪。内地公安机关将与有关国家
和地区的司法机关加强合作，联手打击。(编辑：吴洁芬)
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作者：陈明光梁瑞国夏晓露新闻来源：南方日报
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