巴西打击洗钱和资金外逃 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年06月19日04:33 人民网-人民日报海外版 | |
本报讯 巴西政府10日宣布了4项打击洗钱的措施,以追缴银行账户中的非法资金和犯罪分子转往国外的资产。 这4项措施是:一、在中央银行建立全国活期账户名册,使央行可以迅速查清进行非法金融活动的账户户主的身份资料;二、金融机构必须将每笔超过10万雷亚尔(约合34843美元)的存款或取款上报央行,以便央行追踪非法交易。对于10万雷亚尔以下的非正常存取款活动(如低收入者一次存取较高金额的款项),金融机构也须向央行报告;三、建立隶属司法部的追缴非法资产局,负责追缴非法资金特别是被犯罪分子非法转移出境的金融资产;四、重组金融活动监控委员会,增加人员和技术投资。 (杨立民)
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