警惕“尼日利亚骗局” | |
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http://www.sina.com.cn 2003年08月07日09:07 海峡网-厦门日报 | |
重庆破获一起新型诈骗案:巨额投资是假,诈骗“转款费”是真 据新华社重庆8月6日电刘公政、刘东?父女二人采取国际上流行的“尼日利亚骗局”手法,以虚构的巨额境外资金投资事实诈骗他人“转款费”,屡屡得手,先后骗得320多万元。近日,这起新型诈骗案被重庆市公安局经侦总队破获。 接到报案 2002年11月20日,四川省峨边龙德玉林桥电力有限公司向重庆警方报案称:广东番禺公大科技贸易公司,不仅没有按合同约定向其投资1000万美元,反而收取他们50多万元的“转款费”,公司负责人有拿钱走人的嫌疑。接到报案后,重庆市公安局经侦总队立即出警,在重庆江北机场附近,将公大公司法定代表人刘公政等人抓获。 “尼日利亚骗局” 警方经侦查查明,刘公政平时西装革履,出入高级宾馆、酒店,自称高级知识分子、中国援建非洲某工程的专家组成员,结识多位非洲政要、富商,这些政要、富商都有数千万美元甚至上亿美元的资金,要通过他到中国投资;他本人在国外做工程赚有数千万美元,也要转回国内来投资。刘公政还提供了国外银行汇票、存单、文件和网络银行的网址、账号、密码等资料,并称这些巨额资金只需支付少量的“转款费”便可进行转投资。 2002年1月以来,刘公政伙同其女儿刘东?等人分别与大连某工业公司、河北冀州市某新材料有限公司、烟台某学院、玉林桥公司等单位签订投资合同骗取“转款费”人民币174.2万余元,还以从国外引资的名义骗取广东人陆某和四川广安人张某150多万元。 警方还查明,犯罪嫌疑人刘公政提供的银行网站不具有办理银行业务功能,他编造的国外银行也不存在。 警方提醒 据重庆市公安局经侦总队总队长赵利明介绍,这种行骗方法因源于尼日利亚而得名,在国际上已流行多年,近来在国内也开始出现。他说,本案最大的特点在于犯罪嫌疑人以合法公司为掩护,还提供虚假的国外银行资料以及虚拟网站,诈骗手段高明,一般人难以识破。 赵利明还特别提醒公众,在类似经济活动中,一定要审查对方资信、经营等情况,了解相关金融、网络知识,切莫轻信民间引资、借贷、境外资金投资。 :骗了140多家企业 据新华社北京8月6日电 涉嫌诈骗140多家国内食品企业的“百姓放心金牌食品”评选活动纯属一个组织严密的大骗局。 北京市海淀警方6日向记者介绍,初步查明此案被诈骗金额为60多万元人民币,目前田旭等3名犯罪嫌疑人被抓获。在审查中,今年24岁的黑龙江人田旭向警方初步交代了如何轻易地骗取140多家企业信任的过程。 从去年9月份开始,田旭与其他几名同伙,以乐府文化公司名义,私刻“国家食品质检中心”、“中外食品企业创建安全放心品牌活动组委会”等假公章,印制了数千份“委托书”,还制作红头的盖有两家公章的“公示”函,并制作含有A、B价格不同方案的“申报表”和“协议书”。 他们在社会上招募了10多名业务员,经过培训后红红火火地搞起了全国性的“百姓放心金牌食品”评选活动。从去年9月到今年1月,他们通过电话邀请、寄发“文件”等办法,再配以“灵活”的游说,竟骗取110余家国内食品企业的信任,其中不乏多家知名的合资企业和国有企业。 今年1月份,解散原“公司”后,田旭又注册了北京旭华文化发展有限公司,从2月份开始,重新“组织”起这个诈骗活动。在短短的3个月时间里,又有30余家企业受骗。田旭表示,如果不是闹非典,他还要扩大业务范围。
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