“发财公司”圈钱3亿 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年08月16日09:35 湖南在线-三湘都市报 | |
去年8月以来,李明、赵学冬、李英国等犯罪嫌疑人在山东济南制造了一个神话,一个发财公司的神话:把2000元钱投入他们的公司,66天后就可以拿到2300元。以这样的高额利息和丰厚的利润为诱饵,他们在短短一年内非法吸收公众存款本金7000多万元,目前滚动累计总金额高达3.16亿元,坑骗群众5000多人。高息揽金财源滚 记者对这个位于济南天桥宾馆内的发财公司进行了暗访。暗访发现,这个公司以与客户签订产品销售合同交纳“抵押款”为名,行非法吸收公众存款之实。它以每份200元为一个销售单位,多买不限,每个周期为66天。客户交款后可持单据在公司领取相应的产品,如交200元可领取一块肥皂,交1000元可领取一桶10斤装酱油,交10000元领取一桶10斤装花生油。交款20天以“包干费”的名义返还客户交纳金额的35%,交款40天时再返还客户交纳金额的35%,至第66天,返还全部本金和15%的利息。 如此高额的利率让一些不明真相,又急于致富的人们趋之若鹜,百货部的客户群飞速膨胀,大量的资金潮水般涌向公司。审查发现,李明等人每月通过此种方式变相吸收公众存款达两千余万元,目前该公司滚动发展共非法吸收公众存款本息合计达3.16亿元。不让会计干上两月 从玩这种“游戏”的第一天起,李明他们就做好了有朝一日携款外逃的准备。为逃避法律责任,犯罪嫌疑人从非法吸收公众存款开始,就故意模糊账目,用大量白条入账,甚至不开任何凭据。他们的会计总是走马灯似地换,从来没有一个会计干过两个月以上。李明曾经明确地要求会计:账能不做就不做,能做乱就不要做清楚。有的会计做账比较认真,很快就被开掉了。他们还有计划地把一些账目销毁。血汗钱扔进“无底洞” 根据济南市公安局掌握的初步情况,受骗者90%以上是40岁到65岁的中老年女性,包括离退休人员、下岗工人等。 在受骗的客户中,有一家三姐妹都是下岗职工。姐姐入局后,把两个妹妹也拉了进来。三姐妹东挪西借,每人先后投进去五六万元。他们的弟弟多次劝他们及时出局,但三人就是不听。一家人勒紧腰带攒下来的钱,全填进了这个无底洞。《齐鲁晚报》供本报专稿
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