山西省强化反洗钱机制管理效能 | |
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http://www.sina.com.cn 2003年08月19日09:59 人民网 | |
山西省强化反洗钱机制管理效能 人民网太原8月19日电记者罗盘报道:把合法资金变成黑钱用于恐怖活动;将合法收入通过洗钱以逃避税收监管;对合法资金变相加以侵占,针对洗钱活动的日益复杂化,从8月17日起,山西省将在打击外汇交易源头的“黑窝点”和“地下钱庄”的同时,重点加强现金管理、账户管理和大额外汇交易管理,有效化解洗钱风险。 在反洗钱行动中,山西省金融系统的工作中心是严把开户关,以防犯罪分子使用化名或假名开户以及利用多个户头分散黑钱进行洗钱活动,在办理大额或可疑资金转移业务时,还将要求客户提供合法文件及材料。 此外,各银行与有关职能部门今后还将建立信息交流制度,在实现信息共享的基础上形成合力,真正发挥反洗钱机制的整体功能。来源:人民网(责任编辑:孙娟)
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