青岛国风药业股份有限公司召开

　　2002年度股东大会公告

　　青岛国风药业股份有限公司决定于2003年11月1日召开2002年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：青岛国风药业股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2003年11月1日上午9时

　　3、会议地点：青岛国风药业股份公司会议中心礼堂（青岛经济技术开发区松花江路18号）

　　二、会议审议事项

　　1、关于2002年度股份公司董事会工作报告的议案；

　　2、关于2002年度股份公司监事会工作报告的议案；

　　3、关于股份公司2002年财务决算报告和2003年财务预算报告的议案；

　　4、关于股份公司2002年度利润分配方案的议案；5、关于董事会人员调整方案的议案；6、关于监事会人员调整方案的议案；

　　7、关于对青岛国风高科技药业股份有限公司设立说明的议案；

　　8、关于股份公司增资扩股的议案。三、会议出席对象

　　1、截止2003年10月25日下午3：00止在青岛证券交易中心登记在册并持有本公司股份的股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、登记时间

　　2003年10月26日上午8：00－12：00；下午14：30－17：30

　　3、登记地点

　　青岛国风药业股份有限公司北门传达室（青岛经济技术开发区松花江路18号）

　　五、其他事项：1、与会者食宿及交通费自理；2、会议联系人：汪民电话：6763616传真：6763601特此公告

　　青岛国风药业股份有限公司董事会2003年9月30日附授权委托书：（复印件有效）