高额回报引诱　三千市民上当(图)

http://www.sina.com.cn 2003年10月15日09:29 广州日报大洋网

　　日前，广州白云区采取行动打击非法传销活动，但被问话的传销人员似乎并不觉得非法传销是一个骗局。记者谭庆驹摄

　　号称是广州市变相传销活动“龙头老大”的广州墨龙科贸有限公司，1年多时间内使3000多名市民上当受骗。广州市公安机关经过近4个月的缜密侦查，最近抓获了包括该案的头号人物王日升在内的16名犯罪嫌疑人，彻底捣毁了这一利用变相传销方式进行犯罪活动的团伙。

　　案发：市民报案牵出传销老大

　　今年5月29日，广州市公安局接到群众举报：广州市有数十家公司用变相传销的方式进行集资。

　　警方经过调查证实，墨龙公司的行为违反了国家有关法律法规，扰乱了国家金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪。由于该公司变相传销时间长，经营规模大，受害群众多，涉及金额巨大，在广州市进行变相传销活动的公司中具有一定的影响力，因此，该公司被人号称为广州市变相传销活动的“龙头老大”。

　　出击：餐厅抓了墨龙公司老板

　　9月24日，墨龙公司总经理、该团伙的头号犯罪嫌疑人王日升在某宾馆餐厅正悠闲地品茶，民警突如其来地出现在他面前，他一下子惊呆了。

　　不久掌管着墨龙公司账册、该团伙第二号关健人物、墨龙公司财务总监李红云等10多人被民警手到擒来。经审讯，王日升等犯罪嫌疑人均初步交代了非法吸收公众存款的事实。

　　真相：签合同非法吸收存款

　　最初，墨龙公司通过电话以报称中奖、社会调查等名义，约定老年人前往公司领取镜框、陶器等免费礼品，乘机向他们推销黑多刺蚁种。老年人签订养殖蚂蚁合同后，可以委托墨龙公司所谓的养殖基地代为养殖，承诺在两年内可获取7600元的高额回报，回报率100％，该回报率是银行同期存款利率的42倍。

　　另外，墨龙公司还以销售墨龙玉液、风湿酒、墨龙营养液、墨龙琼酱等产品的名义，与老年人签订《代销合同书》，称一年后客户每份共可收回4600元。但在此过程中并没有产品实物的交易。

　　手法：变化多端极具欺骗性

　　墨龙公司变化多端的作案手法或花样，带有极强的隐蔽性和欺骗性。为欺骗客户，墨龙公司经常在宾馆大厦或礼堂会堂等高级场所召开客户大会，邀请不知内情、受其蒙骗的社会名流、知名人士出席捧场，为其造势，通过他们的影响力，让客户感觉该公司实力雄厚，对其产生充分的信任。

　　公安机关呼吁市民尤其是老年人要提高警惕，不要贪图各种形式的“好处”，谨防受骗上当。被犯罪分子以变相传销高额回报的方式诈骗后，要及时报案，积极举报或提供线索，配合公安机关等政府部门打击查处这类犯罪。（本报记者张翼华通讯员张毅涛、陈高新）