南昌警方一天时间侦破以贷款为名预付贴息款特大诈骗案件 |
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http://www.sina.com.cn 2003年10月24日18:40 人民网 |
人民网南昌10月24日电抛出巨额资金贷款的诱饵,然后采取伪造假身份证、调换银行存折的手段骗取贴息款80万元。近日,南昌警方根据举报,仅用一天时间便将实施诈骗的3名犯罪嫌疑人全部抓获。 10月15日上午,南昌市公安局经侦支队接到九江市某房地产开发公司江某报案称:9月初,他经人介绍,与一自称为港商的“陈总”达成融资贷款协议,贷款3000至5000万元人民币,条件是江某须准备80万元现款作为贴息款。10月14日,江某到南昌后,按照“陈总”的要求将80万元转入了“陈总”指定在建行开的账户上。次日上午,江某新开的户中有两个名为江某的户头,正巧此时另一个持“江某”存款的账户有人来取款。 接报案后,经侦支队一大队迅速组织民警,在建行工作人员的协助下,抓获了当时正在建行准备取款的“阿刘”。根据“阿刘”的交待,警方在江西饭店251号房将其同伙“湖南头”、“陈总”抓获归案。 经查明:犯罪嫌疑人姚某(外号“湖南头”,男,43岁,籍贯广州,无业)与犯罪嫌疑人何某(自称“陈总”,男,40岁,顺德人)、刘某(外号“阿刘”,男,45岁,广东人)相互勾结,由姚某充当中介人,以融资贷款为诱饵,介绍何某与急于寻找贷款江某认识,骗取80万元银行贴息款。10月14日,刘某持伪造的“江某”的身份证,到省建行开设了一个户名为“江某”的存折,当江某按照“陈总”的要求办好建行的存折和建行卡后,何某提出要看一下存折,乘机将受害人江某存折与以假“江某”身份证开设的存折作了调换,又以一切以存折为准为理由,要求江龙把其开户的建行卡当面毁掉,以防江某用此建行卡存款。之后,江某将农行存折上的80万元转到了建行的账户上,四人又到某银行开了一个保险柜,将调换给江某持有的,由何某开户的“江某”的建行存折及转账电汇单放入保险箱内。何某回宾馆后,便将调换得来的江某开设的存折销毁了。10月15日上午,刘某到建行查看80万元是否到账时,被经侦支队一大队民警当场抓获。 (叶红兵 曹小武)来源:人民网 |