青岛抚菜市场股份有限公司 关于召开2002年度股东大会的公告 |
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http://www.sina.com.cn 2003年10月25日07:23 青岛新闻网-青岛早报 |
本公司于2003年10月23日下午召开一届十七次董事会议,定于2003年11月15日下午2:00召开2002年度股东大会。现将有关事宜公告如下: 一、会议议程:1、审议公司董事会2002年度工作报告;2、审议公司监事会2002年度工作报告; 3、审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告; 4、审议公司2002年度利润分配预案;5、修改公司章程部分内容;6、调整公司董事会、监事会成员。二、会议地点:本公司会议室。三、出席对象:1、公司董事、监事及高级管理人员; 2、截止登记日,在青岛市股权托管中心登记的持有本公司股票的全体股东,股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。 3、会议登记事项:符合以上条件的股东请于11月14日(上午9:00——11:00,下午14:00——16:00)持本人身份证、证券账户卡,代理人身份证,授权委托书,到本公司行政管理部登记。(抚顺路批发市场内) 四、其他事项: 1、本次会议半天,与会股东食宿、交通费自理;2、联系电话:0532—56550080532—5625230;邮政编码:266033;3、联系人:丛培元张娟。青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司董事会2003年10月23日 |