成都警方端掉一澳门人开设的特大炒期货诈骗窝点 |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月19日22:47 中国新闻网 |
中新四川网12月19日电(肖坤友汤晓涛张建新)记者今晚从成都市公安局获悉,成都市公安局一举端掉了涉嫌非法经营的“三和投资咨询公司”。当场抓获以澳门人曾晓刚为首的涉案人员五十名,缴获作案用的电脑主机数十台及现金二万余元。 十二月一日,成都市公安局经济侦察处接到省公安厅经侦总队的通知,开始组织警力侦查位于太升北路江信大厦内的“三和投资咨询有限公司”是否有非法经营证券、期货的行为。案侦民警经过化妆,以“聘请会计师”为由进入公司侦察。只见里面一个大厅、几个小间内都摆放着电脑,有人在从事炒股交易。另一部分民警则到多个银行查询,发现该公司只有曾晓刚的私人帐户,客户的钱就汇到此帐户上且已转走。种种迹象表明,这极有可能是一个利用投资咨询之名,诱骗群众前来非法炒卖期货从而诈骗钱财的非法经营公司。 十二月十六日上午,在取得了初步证据后,经过周密布署,成都市公安局经济侦察处副处长莫怀树率民警,会同省公安厅经侦总队、中国证监会成都证券管理办公室人员对该公司展开突击行动。现场挡获涉案人员五十名。 经初审,澳门人曾晓刚、潘洪富等人于今年六月,在成都市注册申办了“三和投资咨询有限公司”,以办免费“培训班”为幌子,吸引爱好炒股、盲目投资人士参加“培训”。半年中共办“培训班”十期,学员达两百余人。他们谎称在该公司即可炒卖期货,每人缴纳一点五万元保证金后即可成为操盘手,动员自家亲属入伙,自己即可成为公司的“客户”。这样,有二十二名学员成了他们的“客户”,在他们设计的那份全英文的“保证书”上签下了自己的名字,又各自将每交易一笔一点五万元的“保证金”打入对方指定的一个远在珠海的私人帐户后,就被安排在电脑前“炒卖期货、香港恒生指数。” 经查明,屏幕上显示的供投资者收看咨询的行情,是真实的,但客户所操作的其实只是一个“模拟网”。数百名投资者就这样被蒙在鼓里,虔诚而又徒劳地在电脑前鏖战。成都市一个李姓女士,先后交了共十二万元的“保证金”,案发时帐上仅剩七千元。半年时间里,这伙人以这种手段,非法敛财近二百万元人民币,至案发时,已被他们几乎挥霍殆尽。 目前,经警方甄别,被挡获的涉案人中,曾小刚、潘洪富等六人已被刑事拘留。此案正在进一步深挖之中。市公安局经济犯罪侦察处处长杨和平告诫说,市民在投资理财时要保持清醒头脑。同时,请在此案中上当受骗者迅速报案。举报电话:028-84437110。 |