本报讯（记者张翼华、陈翔通讯员肖定东、梁瑞国、李吉吉、刘华春）今年下半年以来，广东公安机关经侦部门组织精干警力，先后在深圳、东莞、珠海、惠州、汕头等地组织了“猎鳄”、“猎鲨”等一系列专项行动，接连破获6宗地下钱庄非法经营案，捣毁多个经营窝点，抓获涉案人员52名，缴获人民币2747万元、港币184万元等。

　　8月19日，珠海市公安局经侦支队破获一宗非法经营地下钱庄案，抓获庄×加等3名犯罪嫌疑人，缴获赃款人民币289.62万元、港币98.48万元。

　　10月30日，惠州市博罗县公安局经侦大队破获一起以李×良、林×碧夫妇为首的地下钱庄非法经营案，抓获犯罪嫌疑人4名，现场缴获人民币245万元、港币27万元、美元2万元。

　　12月4日，深圳市公安局捣毁了以陈×文为首经营的特大地下钱庄3个，抓获陈×文等犯罪嫌疑人24名，缴获一批赃款，冻结银行账号100多个（初步统计冻结金额人民币1260万元）。

　　每日交易额高达200万元

　　本报讯（记者张翼华、陈翔通讯员肖定东、梁瑞国、李吉吉、刘华春）12月17日上午，在公安部经济犯罪侦查局、省公安厅经济犯罪侦查总队和东莞市公安局有关领导现场指挥下，捣毁了一个地下钱庄。

　　当日上午，东莞警方干警悄悄逼近嫌疑人居住和“办公”所在的雍华庭花园、东湖花园、聚福豪园等住宅小区。

　　上午10时开始突击搜查，警方一举捣毁以境外人士陈×源为首的非法买卖外汇犯罪团伙，抓获陈×源、陈×野、吴×修等13名犯罪嫌疑人（其中境外嫌疑人7名）；现场缴获用于非法买卖外汇的赃款现金人民币343万多元。与此同时，犯罪嫌疑人持有的东莞、广州等地67个银行账户被查询冻结，共冻结银行账户金额168万多元人民币。12月22日，经侦支队发现并冻结了犯罪嫌疑人陈×源用非法所得购买的市值200多万元人民币的股票。据查，该地下钱庄日交易额在200万人民币左右，涉案金额达人民币2.5亿元。犯罪嫌疑人对非法经营外汇的犯罪事实均供认不讳。

　　一企业7年洗黑钱14亿元

　　据省公安厅经侦部门有关负责人介绍，广东省公安机关最近破获一起案件时发现，一家企业在7年间通过地下钱庄非法买卖外汇达14亿元人民币。据专家分析，近年来内地通过各种优惠政策引进的外资只不过每年400亿美元，内地每年通过地下钱庄流出境外的资金高达2000亿元人民币，是引进外资额的60％。

　　在开平市中行特大贪污、挪用公款案中，有近1亿元人民币是通过地下钱庄转移到香港，再转到该案几名主犯的个人账户中。广州市中级法院前不久开审的全球最大冰毒案主犯张启生的妻子张少贤，便是授意同伙张启彬，从毒贩处收取1000万元港币后，通过地下钱庄转移给在泰国的张启生。

　　地下钱庄犯罪手段狡猾多变

　　为了逃避公安机关的打击，现在地下钱庄犯罪方式日趋隐蔽，手段更加狡猾，工具趋向智能化。地下钱庄的经营者在境内以自己或家人、亲戚、朋友等名义在各银行开设大量银行账号，或借用、租用、购买其他公司和个人的账号进行地下钱庄交易，有的地下钱庄拥有2000多个账号，而且资金流动性大，转移速度非常快。而且，地下钱庄的经营者每隔一定时间便更换交易账号，有些账号只用一次便不再使用。

　　广东地下钱庄多由家族经营

　　地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，地下钱庄的主要非法金融业务有：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。

　　地下钱庄主要分布在广东、福建、浙江、江苏、山东等经济发达的沿海地区，其“经营”形态主要有三种：

　　黑恶势力“染指”地下钱庄

　　一、以非法买卖外汇为主要业务的地下钱庄。这类钱庄主要分布在广东、福建、山东等沿海地区，在广东、福建以非法买卖港币为主，在山东等地以非法买卖韩币和美元为主。

　　二、以非法吸存、非法放贷为主要业务的地下钱庄。这类钱庄在全国大多数省份均有，尤以浙江、江苏、福建、云南等省表现突出，在各地分别以标会、台会、互助会等形式出现。

　　三、以非法典押、非法高利贷为主要业务的地下钱庄。这类钱庄分布在湖南、江西等内地一些省份，包括一些已被国家清理整顿的典当行也转为地下继续经营。不少地方的此类钱庄有黑恶势力渗透。

　　许多地下钱庄家族经营

　　据介绍，地下钱庄多以自己的住宅作为经营场所，窝点四周都安装了防盗装置和闭路电视。为了确保资金安全，许多经营者使用家族成员，因有着共同利益，且对其较为了解和信任，加上有血缘和亲属关系，较之使用外人风险大大降低，故广东的绝大多数地下钱庄以家族经营为主，如夫妻档，兄弟合炒，共担风险。（来源：广州日报）