香港500亿元洗黑钱案再审 |
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http://www.sina.com.cn 2004年01月15日07:21 重庆商报 |
《信息时报》消息香港最大宗洗黑钱案件13日再度开审,宝生银行一名前任高级经理与另外5人被控多项罪名,案件预计审讯40日。宝生银行是香港中银集团下属银行。据香港媒体报道,2001年正在积极进行重组的中银集团,发现该行内部有人涉嫌贪污,主动向廉署举报。廉署经过约半年调查后,拘捕29男10女。廉署在调查这个“洗黑钱”集团过程中发现,每天从内地运港总值约3000万元逃税黑钱,5年来这个集团“洗黑钱”涉款高达500亿元,“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户。他藏在内地的黑钱通过这个“洗黑钱”集团,偷偷汇到儿子在加拿大一家银行开设的账户里。(来源:重庆商报) |