破获一批地下钱庄案件 |
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http://www.sina.com.cn 2004年02月03日11:41 人民网-人民日报 |
本报北京2月2日讯 记者田俊荣报道:近期,国家外汇管理局与公安部门联合行动,重拳出击,破获了一批“地下钱庄”案件。 据介绍,2003年下半年,国家外汇管理局在全国范围组织实施了“外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查”,在现场检查中,发现了一些资金异常流动线索。此外,通过国家外汇管理局反洗钱体系也发现了一些资金异常流动的线索。根据这些线索,外汇局配合公安部门,发挥“全国打击非法买卖外汇违法犯罪活动联合办公室”联合办案机制的作用,重拳出击,先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名,缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元,冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个,资金7000多万元人民币。 《人民日报》 (2004年02月03日 第六版) |