中国侦破一批“地下钱庄” |
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http://www.sina.com.cn 2004年02月03日11:58 人民网-人民日报海外版 |
本报北京2月2日讯 记者田丽从国家外汇管理局获悉,近期,国家外管局与公安部门联手侦破了一批“地下钱庄”案件。 2003年下半年,国家外汇管理局在全国范围内组织实施了“外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查”。在检查中,发现了一些资金异常流动线索;同时,在国家外汇管理局反洗钱体系中也发现了一些资金异常流动的线索。据此,外汇管理局配合公安部门,先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件,涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名,缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元,冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个,资金7000多万元人民币。 《人民日报海外版》 (2004年02月03日 第四版) |