香港金管局谨防利用人民币业务洗黑钱 |
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http://www.sina.com.cn 2004年02月11日17:48 青年参考 |
2月底前,一直为香港银行热盼的人民币业务可望正式在港亮相。预计香港银行将于2月推出包括“存兑汇”在内的个人人民币业务,而香港银行更可最快于今年的3月左右获准发行人民币信用卡。 金管局昨日就人民币监管、运作及防止洗黑钱活动去函银行界,提醒业界在推出人民币业务时,须确保其内部监控系统足以监察有关风险,以及各参与行须遵守与清算行签订的协议,该局亦要求各参与行在推出人民币业务后的两周内,向金管局提交其就该业务所制订之内部指引。 鉴于可能有不法分子利用人民币业务安排进行洗黑钱活动,金管局亦要求银行检讨现行之防洗黑钱活动安排是否适用于人民币业务,同时亦要留意资源分配事宜,尤其在分行人流、资金调动及人民币出纳记录系统方面能否配合。金管局人士胜称,现时各银行已有程序防止洗黑钱活动。 |